惠达卫浴股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:惠达卫浴股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王彦庆 主管会计工作负责人：王佳 会计机构负责人：毕首杰
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：惠达卫浴股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：王彦庆 主管会计工作负责人：王佳 会计机构负责人：毕首杰
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：惠达卫浴股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王彦庆 主管会计工作负责人：王佳 会计机构负责人：毕首杰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-074
惠达卫浴股份有限公司
第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议于2022年10月20日9时在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人312人，实际出席280人，代表第一期员工持股计划份额4,537万份，占公司第一期员工持股计划总份额的86.97%。会议由管理委员会主任王彦庆先生主持。本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议的召集、召开合法有效。本次员工持股计划2022年第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案：
一、《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
表决结果：同意4,537万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2024年2月25日。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-070
惠达卫浴股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年10月27日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2022年10月21日以专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-071）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，不会对公司日常生产经营产生重大影响，亦符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2022-072）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》
公司本次放弃惠达住宅工业设备（唐山）有限公司部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-072
惠达卫浴股份有限公司
关于延长第一期员工持股计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年10月27日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年2月25日，将相关情况公告如下。
一、员工持股计划基本情况
1.公司分别于2018年11月12日、2018年11月28日召开公司第五届董事会第五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2018年11月13日和2018年11月29日披露的相关公告。
2.截至2019年2月14日，公司第一期员工持股计划通过“国君资管2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理计划”开立的“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票7,414,755股，占公司当时总股本的比例约为2.01%，成交均价约为人民币7.8元/股，成交金额为人民币57,845,795.58元（不含交易费用）。公司第一期员工持股计划已完成了二级市场股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期12个月。具体内容详见公司于2019年2月16日披露的相关公告。
3.2019年2月25日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户的2,112,660股股票已过户至“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户。该部分股份占公司当时总股本的比例约为0.57%。员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。截至2019年2月26日，公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买和零价格受让公司回购股份。公司第一期员工持股计划合计持有公司股份9,527,415股,占公司当时总股本的比例约为2.58%。具体内容详见公司于2019年2月26日披露的相关公告。
4.公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。即2019年2月26日至2023年2月25日。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划的股票已全部解锁，累计减持8,471,085股，剩余数量为1,056,330股，占公司当前总股本（383,486,298股）的0.28%。
二、本次员工持股计划展期情况
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，在员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2022年10月20日召开第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年2月25日。该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
三、独立董事意见
公司延长第一期员工持股计划存续期事项已分别经第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议、公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月。
公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-073
惠达卫浴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）落实施行财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）而对公司会计政策进行的变更和调整。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”。同时，准则解释第15号要求：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第15号。公司对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。
（二）关于资金集中管理相关列报
企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。
（三）关于亏损合同的判断
《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。
本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-075
惠达卫浴股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 获得补助金额：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于2022年1-9月累计收到与收益相关的政府补助2,554.62万元。
● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号一一政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，公司及下属子公司获得的与收益相关的政府补助为2,554.62万元，全部计入其他收益。预计上述收到政府补助的事项将对公司的损益产生一定积极影响。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
一、获得补助的基本情况
公司及子公司于2022年1-9月累计收到与收益相关的政府补助2,554.62万元。上述政府补助明细如下：
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号一一政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，公司及下属子公司获得的与收益相关的政府补助为2,554.62万元，全部计入其他收益。预计上述收到政府补助的事项将对公司的损益产生一定积极影响。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-076
惠达卫浴股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、外汇套期保值业务基本情况概述
为更好地适应外汇市场变化，降低汇率波动对惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）造成的不利影响，公司于2022年2月28日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不超过2.5亿美元或其他等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，额度使用期限自该事项获得董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但任一时点的余额合计不超过2.5亿美元或其他等值外币。具体内容详见《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2022-003）。
二、外汇套期保值业务进展情况及对公司的影响
今年以来，人民币对美元汇率持续波动，根据公司财务部门初步统计，2022年1-9月份，公司开展外汇套期保值业务产生的投资收益和公允价值变动损益与汇兑收益加总合计浮动亏损3,538.80万元人民币，占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的15.04%，其中，尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为-6,778.26万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。
公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，从而规避经营风险。后续公司将加强业务管理，动态关注价格波动，及时采取进一步的行动操作，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。
三、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响金额未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计后数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-077
惠达卫浴股份有限公司
关于放弃控股子公司部分股权优先受让权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●自然人王铸先生拟以人民币140万元受让自然人殷慷先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）3.50%的股权，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）放弃上述股权转让优先受让权。
●殷慷先生系公司董事、副总经理，王铸先生系公司董事、副总经理王彦伟先生之子，双方均为公司关联自然人，因此殷慷先生拟以人民币140万元出让惠达住工3.50%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。
●除本次交易外，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与认购投资基金份额进展暨关联交易的议案》，北京居然之家商业咨询有限公司将其所持北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）0.9288%的财产份额（对应的出资额为2,786.30万元，尚未实际缴纳）转让给王彦庆先生（0.3288%份额，认缴额度986.30万元）、殷慷先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）、张春玉先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）。公司同意放弃转让上述财产份额的优先受让权。除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组；
●本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
2022年10月27日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人王铸先生拟以人民币140万元受让自然人殷慷先生持有的惠达住工3.50%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、殷慷先生已对本议案回避表决，独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。
殷慷先生系公司董事、副总经理，王铸先生系公司董事、副总经理王彦伟先生之子，双方均为公司关联自然人，因此殷慷先生拟以人民币140万元出让惠达住工3.50%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次交易外，2022年9月2日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与认购投资基金份额进展暨关联交易的议案》，北京居然之家商业咨询有限公司将其所持北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）0.9288%的财产份额（对应的出资额为2,786.30万元，尚未实际缴纳）转让给王彦庆先生（0.3288%份额，认缴额度986.30万元）、殷慷先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）、张春玉先生（0.3000%份额，认缴额度900.00万元）。公司同意放弃转让上述财产份额的优先受让权。具体内容详见《关于参与认购投资基金份额进展暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064）。除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。
二、交易相关方情况介绍
自然人殷慷先生为公司的董事、副总经理，为公司的关联方。
自然人王铸先生为公司董事、副总经理王彦伟先生之子，为公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：河北省唐山市丰南区沿海工业区
法定代表人：王彦庆
注册资本：4,000万元
成立日期：2018-06-04
经营范围：陶瓷制卫生设备生产；室内装饰设计；工业设计服务，房屋建筑工程设计、施工；市政公用工程施工；整体浴室设备、卫浴洁具、家用电器、厨房、卫生间用具批发和零售；SMC片状膜塑料及其制品加工、销售；货物和技术的进出口业务*（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。
主要财务数据：截止2021年12月31日，公司资产总额11,204.20万元，负债总额9,320.85万元，净资产1,883.35万元。2021年实现营业收入为10,194.35万元，净利润150.41万元。（以上数据已经审计）
截止2022年6月30日，公司资产总额16,997.12万元，负债总额15,119.77万元，净资产1,883.35万元。2022年1-6月实现营业收入为6,498.23万元，净利润-329.61万元。（以上数据未经审计）
惠达住工不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价依据
殷慷先生拟以140万元人民币的价格将其持有的惠达住工3.50%的股权全部转让给王铸先生，交易定价为双方根据自愿原则协商确定。公司放弃本次股权转让的优先受让权，前述转让价格的确定不会对公司造成不利影响。
五、对公司的影响
公司本次放弃惠达住工3.50%股权的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
（一）事前认可意见
经审阅《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》相关资料，我们一致认为本次关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况。基于独立判断，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
独立董事认为：公司本次放弃惠达住工部分股权的优先受让权，综合考虑了公司经营情况，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、殷慷先生在董事会审议上述关联交易时已回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃惠达住工部分股权优先受让权的相关事宜。
七、监事会审议情况
监事会认为：公司本次放弃惠达住工部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-069
惠达卫浴股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2022年10月27日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和资料已于2022年10月21日通过专人送达和邮件方式发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-071）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，我们同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年2月25日。该事项已经公司第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2022-072）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、殷慷先生、杨春先生已对本议案回避表决。
3.审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》
同意放弃殷慷先生拟转让的本公司控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司3.50%股权的优先受让权。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。
独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、殷慷先生已对本议案回避表决。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴
