江山欧派门业股份有限公司

(上接406版)

（二）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

（三）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

五、结余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的结余募集资金8,394.10万元（含截至2022年10月26日的利息与理财收益扣除银行手续费的余额634.73万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

六、本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、专项说明意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司对可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该事项是公司根据募投项目实际运营情况和市场行情，进行充分评估后的决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，一致同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次对可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表明确同意的独立意见。本次可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-105

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2022年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产，计提各项资产减值准备共计24,648.33万元（本公告表格中数据尾差系因四舍五入所致），占公司2021年经审计的归属于上市公司股东的净利润95.95%，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日，具体明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

■

二、主要资产减值计提情况

（一）计提信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

公司拟对2022年9月30日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资计提坏账准备合计23,565.17万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

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（二）计提资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司拟对2022年9月30日合并报表范围内原材料、库存商品、合同资产计提存货跌价准备合计1,083.16万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

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三、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

公司本次计提各项资产减值准备金额为24,648.33万元，相应减少公司2022年前三季度利润总额24,648.33万元。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议和表决情况

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后，公司2022年前三季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意计提各项资产减值准备共计24,648.33万元。

（二）审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则及公司资产的实际状况，计提减值准备依据充分，符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定。计提资产减值准备后，公司2022年前三季度财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的方案，并将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估各项资产实际情况后确定的，符合《企业会计准则》和公司资产减值准备相关会计政策的规定；计提依据充分、合理，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合公司实际经营情况。计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、江山欧派第四届董事会第二十三次会议决议；

2、江山欧派第四届监事会第十三次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-106

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于

对全资子公司花木匠公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称：江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）。

●投资金额：本次拟增加注册资本金额为人民币7,000万元。

●相关风险提示：

本次注册资本增加完成后，花木匠公司依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）增加注册资本基本情况

根据花木匠公司实际经营情况及未来发展规划，为提升花木匠公司资本实力，拓展业务能力，公司拟以现金出资方式对花木匠公司增加注册资本，增加注册资本金额全部来源于公司的自有资金，本次拟增加注册资本金额为人民币7,000万元。注册资本增加完成后，花木匠公司注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币12,000万元，公司仍持有花木匠公司100%的股权。

（二）董事会审议情况

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司江山花木匠家居有限公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》及《江山欧派投资决策管理制度》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江山花木匠家居有限公司

2、统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

5、法定代表人：汪志明

6、注册资本：伍仟万元整（本次增加注册资本前）

7、成立日期：2017年10月18日

8、经营范围：一般项目：家具制造；日用木制品制造；家居用品制造；家具零配件生产；家具销售；日用木制品销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；门窗制造加工；门窗销售；地板制造；楼梯制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品及原料销售；灯具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道211号（莲华山工业园EN15#），分支机构经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；许可项目：施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计。）

9、与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

■

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对花木匠公司增加注册资本，主要是基于花木匠公司经营发展需要及未来发展规划，有利于提升花木匠公司资本实力，拓展业务能力，保障花木匠公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次注册资本增加完成后，花木匠公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、对外投资的风险分析

本次注册资本增加完成后，花木匠公司依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-107

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于

召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月14日 14点00 分

召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2022年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办；

4、登记时间：2022年11月11日9:00-17:00；

5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

6、以上文件报送以2022年11月11日17:00时前公司收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；

邮政编码：324100；

联系人姓名：郑宏有；

联系电话：0570-4729200；

传真：0570-4690830；

联系部门：董秘办。

2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（7天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、健康码为绿色并持48小时内核酸检测阴性证明的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。