有友食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:有友食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：胡世平
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：有友食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：胡世平
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：有友食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：胡世平
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-060
有友食品股份有限公司
2022年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年三季度主要经营数据公告如下：
一、2022年三季度主要经营数据
1、主营业务收入按产品类别分类情况
单位：万元
■
2、主营业务收入按销售地区分类情况
单位：万元
■
3、主营业务收入按销售渠道分类情况
单位：万元
■
二、2022年三季度经销商变动情况
■
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-061
有友食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年10月22日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对非独立董事候选人进行了逐一表决，表决结果如下：
2.1 非独立董事鹿有忠先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 非独立董事鹿新女士
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 非独立董事李学辉先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 非独立董事崔海彬先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对独立董事候选人进行了逐一表决，表决结果如下：
3.1 独立董事石元刚先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 独立董事赵万一先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 独立董事杨安富先生
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
4、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-063
有友食品股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2022年11月24日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022年10月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名鹿有忠先生、鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名石元刚先生、赵万一先生、杨安富先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过 6 年；其中，杨安富先生为会计专业人士。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于2022年10月27日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周庭伟先生、王攀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、职工代表监事
2022年10月27日，公司召开了职工代表大会，选举陈鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
公司第四届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件：
1、非独立董事候选人简历
鹿有忠，男，中国国籍，出生于1955年，无境外永久居留权，清华大学总裁研修班结业。1977年-1981年就职于渝中区中山路饮食公司，1981年-1993年经营个体饮食行业，1994年-2005年任有友饮食法定代表人、经理，1997年-2008年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007年创立有友实业并担任法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。
鹿新，女，中国国籍，出生于1989年，拥有境外永久居留权，本科学历。2012年-2013年于蓝带国际厨艺餐旅学院学习，主要从事新型食品发展前沿相关课题研究。现任本公司董事。
李学辉，男，中国国籍，出生于1977年，无境外永久居留权，本科学历。2001年-2002年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002年-2005年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005年-2007年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。
崔海彬，男，中国国籍，出生于1976年，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997年-2006年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006年-2010年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务总监，2010年-2015年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监，2015年5月加入有友食品。现任本公司董事、财务总监。
2、独立董事候选人简历
石元刚，男,中国国籍,出生于1949年，无境外永久居留权,硕士研究生学历。1968年在辽宁省大连市3296 部队卫生队服兵役任卫生员、助理军医。1973年-1977年在第二军医大学军医73年级学习，毕业后留校分配到第二军医大学生物化学教研室任助教。1979年-1983年生物化学硕士毕业任讲师。1983年调入重庆第三军医大学营养与食品卫生学教研室任讲师。1988 年-2008 年任第三军医大学营养与食品卫生食品安全学教研室主任兼支部书记、副教授、教授。2009 年-2015年任教研室教授、党支部书记、重庆市科委新食品、保健食品及食品行业成果评审专家。2015 年退休后现任陆军军医大学教学督导专家。
赵万一，男，中国国籍，出生于1963年，无境外永久居留权，研究生学历。1986年-1997年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授，1997年-2003年任西南政法大学研究生部副主任，2003年-2019年任西南政法大学民商法学院院长，校学位评定委员会副主席，博士生导师，中国法学会商法学研究会副会长，《现代法学》主编。兼任上市公司闰土股份、四方新材独立董事。
杨安富，男，中国国籍，出生于1972年，无境外永久居留权，本科学历。1995年-2002年在渝州大学经济二系任教，2002年至今在重庆工商大学会计学院任教，2006年获评副教授。兼任上市公司长江材料、梅安森独立董事。
3、 非职工代表监事候选人简历
周庭伟，男，中国国籍，出生于1992年，无境外永久居留权，本科学历。2014年-2015年于重庆博文税务师事务所任审计专员；2015年加入有友食品，现就职于有友食品总经理办公室。
王攀，男，中国国籍，出生于1989年，无境外永久居留权，本科学历。2013年-2015年就职于中德住房储蓄银行，2015年-2020年就职于重庆长安民生物流股份有限公司。2020年加入有友食品，从事内部审计工作。
4、 职工代表监事候选人简历
陈鹏，男，中国国籍，出生于1982年，无境外永久居留权，大专学历。2002年-2006年就职于重庆呈祥通信公司，2006年-2009年就职于重庆电信菲斯特实业有限公司，2009年-2010年就职于重庆市通信建设有限公司，2010年-2014年就职于重庆市通信产业服务有限公司渝西分公司。2015年加入有友食品，从事信息化建设及运维管理工作。
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-062
有友食品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年10月27日以现场表决方式召开。会议通知于2022年10月22 日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对非职工代表监事候选人进行了逐一表决，表决结果如下：
2.1 非职工代表监事周庭伟先生
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 非职工代表监事王攀先生
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-064
有友食品股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。公司于2022年10月27日以现场会议方式召开了职工代表大会，选举陈鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈鹏先生任职资格符合相关法律、法规的规定。陈鹏先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告
有友食品股份有限公司监事会
2022年10月28日
附件：
陈鹏先生简历
陈鹏，男，中国国籍，出生于1982年，无境外永久居留权，大专学历。2002年-2006年就职于重庆呈祥通信公司，2006年-2009年就职于重庆电信菲斯特实业有限公司，2009年-2010年就职于重庆市通信建设有限公司，2010年-2014年就职于重庆市通信产业服务有限公司渝西分公司。2015年加入有友食品，从事信息化建设及运维管理工作。
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-065
有友食品股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月22日 14 点
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月22日
至2022年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容公司于2022年10月28日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2022年第三次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准。上述登记资料需于2022年11月17日17：00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2022年11月17日 上午9：00一11：00，下午14：00一17：00
（三）登记地址
重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
六、其他事项
1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
邮政编码：402760
联系人：谢雅玲
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
有友食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月22日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
2022年第三季度报告
证券代码：603697 证券简称：有友食品
