能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:能科科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：祖军 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：赵建波
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：祖军 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：赵建波
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：祖军 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：赵建波
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-054
能科科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会二十七次会议，审议通过了《关于向汇丰银行北京分行申请授信并接受关联方提供担保的议案》。相关担保主要内容如下：
为满足公司生产经营和发展需要，公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司（以下简称“能科电气”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰北京”）共同申请1,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度，公司及全资子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为1,100万美金（或等值人民币）。上述授信同时由公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士提供个人无限连带责任保证，具体结果以银行评估审核为准。
公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士作为关联方为上述授信业务无偿提供个人无限连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司上述综合授信额度以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。本次申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
祖军先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司15.11%的股份。
赵岚女士，是祖军先生的配偶，中国国籍，为公司实际控制人、副董事长、总裁，持有公司11.45%的股份。
三、担保协议的主要内容
本次授信及担保事项尚未签订相关协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及全资子公司能科电气拟申请的综合授信额度和公司控股股东、实际控制人、公司及能科电气拟提供的担保金额，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。
四、本次担保的目的和对公司的影响
公司及全资子公司能科电气根据生产经营和发展需要拟向汇丰北京共同申请1,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度，公司及子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为1,100万美金（或等值人民币）。同时公司控股股东暨实际控制人祖军先生、实际控制人赵岚女士作为关联方为本次授信提供个人无限连带责任保证，未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-052
能科科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年10月24日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年10月27日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人，其中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
经审议通过《能科科技股份有限公司2022年第三季度报告》。同意公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2022年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向汇丰银行北京分行申请授信并接受关联方提供担保的议案》
同意公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行共同申请1,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度，公司及子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为1,100万美金（或等值人民币）。上述授信同时由公司控股股东暨实际控制人祖军、实际控制人赵岚提供个人无限连带责任保证，具体结果以银行评估审核为准。
公司控股股东暨实际控制人祖军、实际控制人赵岚为上述授信进行担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
关联董事祖军及赵岚回避表决。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-053
能科科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年10月24日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年10月27日13点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2022年10月28日
证券代码：603859 证券简称：能科科技
2022年第三季度报告
