洛阳玻璃股份有限公司
(上接469版)
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公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人： 李雪娇
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人： 李雪娇
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人： 李雪娇
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第 15 号规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司
董事会
2022年10月27日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临2022-048号
洛阳玻璃股份有限公司
关于董事辞任及补选董事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到陶立纲先生递交的辞职报告。陶立纲先生因工作调整原因，申请辞去其担任的本公司第十届董事会非执行董事职务。根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，其辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。
陶立纲先生确认与本公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。董事会对陶立纲先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
经凯盛科技集团有限公司提名，董事会同意孙仕忠先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人（候选人简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022年10月27日
附件：
非执行董事候选人简历
孙仕忠，男，52岁，大学学历，教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司总工程师、中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司总经理。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院热工所、工艺所工程师，中国建材国际工程集团有限公司设计部高级工程师、江苏分公司副总经理等职务。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临2022-047号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年10月27日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2022年第三季度报告
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于提名孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》
鉴于陶立纲先生因工作调整原因辞任公司董事职务，经凯盛科技集团有限公司提名，董事会同意孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披露的《关于董事辞任及补选董事的公告》。
本次补选董事事项尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司投资者关系管理工作，董事会同意修订《洛阳玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022年10月27日
