上海外高桥集团股份有限公司
(上接471版)
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞勇 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞勇 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞勇 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：俞勇 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2022-028
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20外高01，21外高01，22外高01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实际出席8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
报告全文详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于集团领导班子成员2019-2021三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》
该议案董事长俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2022年度绩效考核方案的议案》
该议案董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第十届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2022年10月28日
