贵州振华风光半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 □否
审计师发表非标意见的事项
□适用 □不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 □不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 □不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:贵州振华风光半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张国荣 主管会计工作负责人：张博学 会计机构负责人：张博学
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：贵州振华风光半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张国荣 主管会计工作负责人：张博学 会计机构负责人：张博学
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：贵州振华风光半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张国荣 主管会计工作负责人：张博学 会计机构负责人：张博学
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2022-013
贵州振华风光半导体股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称 “公司”) 基于日常经营和业务发展的实际需要，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效，具体修订内容如下：
公司章程内容修订对照表
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除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，审议通过后生效，修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。
附件：《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2022-014
贵州振华风光半导体股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2022年10月27日14:00以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月16日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《2022年第三季度报告》
公司监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。不影响公司正常运营、不影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币230,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年-2025年全面金融合作协议〉的关联交易议案》
公司监事会认为：公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融合作协议》能够降低融资成本，提高资金使用效率，扩宽融资渠道，为公司提供的具体金融服务按照届时签署的协议执行。同时在股东大会审议通过本议案的前提下，同意董事会授权经理层代表公司签署相关的法律文件。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事唐孝成回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
2022 年10月28日
证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2022-015
贵州振华风光半导体股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年10月27日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。
（二）审议通过《关于新增组织机构的议案》
同意公司新增内部组织机构，成立南京研发中心。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
（四）审议通过《2022年第三季度报告》
公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；公司《2022年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》内容信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。
（五）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈2022年-2025年全面金融合作协议〉的关联交易议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(下转494版)
证券代码：688439 证券简称：振华风光
2022年第三季度报告
