南微医学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
本报告期，公司实现销售收入5.51亿元，同比增长7.31%，实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比减少2.98%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润0.97亿元，同比增长33.96%；剔除公司实施2020年股票激励计划影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比减少10.59%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为1.09亿元，同比增长15.10%。
2022年1-3季度，公司累计实现销售收入15.12亿元，同比增长8.87%，实现归属于上市公司股东净利润2.27亿元，同比减少8.68%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润2.16亿元，同比增长4.11%；剔除公司实施2020年股票激励计划影响，2022年1-3季度公司归属于上市公司股东的净利润约为2.68亿元，同比减少15.29%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约为2.58亿元，同比减少6.63%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内公司相关产品在国内外市场首次获得注册证书情况
■
2、报告期内公司相关产品在国内外市场注册证变更情况
■
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南微医学科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：南微医学科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：南微医学科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2022-032
南微医学科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划完成
暨减持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，南京新微创企业管理咨询有限公司（以下简称“微创咨询”）持有南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）43,067,360股，占公司总股本的23.0004%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得股份，及该等股份于公司2022年实施资本公积转增股本时获得股份，上述股份已于2022年7月22日起上市流通。
● 减持计划的实施结果情况
2022年8月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南微医学科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-021）。公司股东微创咨询拟通过集中竞价及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过5,060,481股，不超过公司总股本的2.7026%。
公司于2022年10月27日收到微创咨询的告知函，2022年9月7日至2022年10月26日，微创咨询通过集中竞价交易方式累计减持公司股份数量1,872,461股，通过大宗交易方式减持公司股份数量3,188,020股，合计5,060,481股，占公司总股本的2.7026%。本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体存在一致行动人：
■
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
■
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2022-030
南微医学科技股份有限公司
关于向参股子公司增资并转让设备
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司关联方、参股子公司安徽康微医疗科技有限公司（以下简称“安徽康微”）增资640万元。本次增资为安徽康微股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有安徽康微40%的股权。
● 公司拟与安徽康微签订《设备转让协议》，将公司定制的2台全新的取样钳自动化生产设备转让给安徽康微，总金额390万元。
● 本次关联交易不构成重大资产重组。
● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次关联交易经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
一、关联交易概述
为优化制造资源，提升公司内部资源产出效率，公司拟将取样钳等占据较多制造资源的低值耗材类产品部分工序委托给参股子公司安徽康微承接，同时计划由安徽康微承接公司部分产品灭菌业务，以缓解公司日益增长的产品灭菌需求压力。为此，安徽康微需要包括公司在内的股东增加投资，公司同时将取样钳部分自动化生产设备转移至安徽康微。
安徽康微当前注册资本1000万元，公司出资400万元，持股比例为40%。安徽康微本次拟增加注册资本1600万元，拟由公司及安徽康微另一名股东安徽上洋精密技术有限公司（以下简称“安徽上洋”）同比例出资，公司拟出资金额640万元，增资完成后，安徽康微股东的股权比例维持不变，公司仍持股40%。公司同时拟向安徽康微转让TB钳头总成组装设备及TB钳手柄组装设备各一台，该设备为公司向生产厂家定制的全新设备，公司按购买价及公司提供的配件、调试及维护费用形成的综合价格转让，合计含税金额390万元。前述关联交易不构成重大资产重组。
公司高级管理人员芮晨为任安徽康微董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，安徽康微为公司关联方，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交股东大会审议。公司与安徽康微发生的日常关联交易已经股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
安徽康微董事芮晨为系公司高级副总裁，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第（十四）项有关规定，安徽康微属于公司关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称：安徽康微医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2021年9月26日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：杨兆龙
主要股东：安徽上洋精密技术有限公司（60%）、南微医学科技股份有限公司（40%）
注册地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区天井山路16号一号厂房
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属制品销售；金属加工机械制造；进出口代理；塑料制品制造；塑料制品销售；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期经审计财务数据：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，安徽康微总资产9,780,047.03元，净资产9,766,601.83元，负债总额13,445.20元，营业收入0元，净利润-233,398.17元，扣除经常性损益后的净利润-233,398.17元。
（三）本次增资前后，安徽康微股东及持股比例变化情况
■
（四）关联人与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
除上述关联关系以及公司与安徽康微存在采购商品、劳务的业务往来（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》）外，安徽康微与公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
三、关联交易标的基本情况
本次拟转让的2台自动化设备为公司依据生产经营实际情况，结合公司产品具体需求和规格向相关厂家定制的个性化自动化生产设备，具有公司自主创新工艺，为全新未使用设备，不存在折旧摊销，因与公司现有使用设备规格、功能完全相同，经公司提供配件、调试、维护后即可直接投入正常生产使用，设备转让价格为厂家出厂原价及公司提供的配套辅助设备、物料及调试维护服务费用的综合价格。
安徽康微股权及本次拟转让的两台自动化设备权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司向安徽康微增资640万元，并且向其转让自动化生产设备总价390万元，分别属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.1.1条规定的对外投资、出售资产的交易，且适用7.2.3条中规定上市公司与关联人发生的交易（提供担保除外）、7.2.7 条中与同一关联人进行的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。
四、关联交易的定价情况
本次向关联方增资事项涉及定价无溢价，公司与安徽康微另一名股东双方遵循股权比例同比例出资，不会损害本公司及股东的利益。
公司向关联方转让相关设备为全新设备，其交易价格系按公司向设备供应方购买的设备原价，并按实际需求增加公司提供的配套辅助设备、物料及调试维护人工费用后的综合总价，关联交易的定价公允、合理，不存在利用关联交易向关联方输送利益、损害公司和股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要内容
本次相关事项尚未签署交易协议，公司董事会授权公司管理层及相关部门负责按照董事会决议签署相关协议及办理相关事项。
（二）关联交易的履约安排
本次增资主要用于解决安徽康微承接公司委外业务所需的厂房净化区建设、灭菌设备购置及从公司购置自动化设备，包括公司在内的安徽康微股东将依据后续签订的增资协议约定进行资金投入，安徽康微将根据增资款到位情况、设备定制完成情况等以分期付款方式向公司支付自动化设备转让款，相关安排遵循公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
随着公司业务的日益发展，公司产能、场地等制造资源压力日益增长，公司将部分取样钳生产工序委外，并最终实现MAH许可人制度下的取样钳整体生产工序委外，同时将相关自动化设备转移至被委托方，有助于公司释放场内制造资源压力。此外，受制于政策、场地等限制，公司本部已无空余场地资源扩增灭菌产能，需要外部灭菌资源作为灭菌产能补充。结合上述需求，考虑到安徽康微是公司与核心供应商合资成立的子公司，具有与公司长期合作的基础，并具备较大的物理发展空间，其环氧乙烷灭菌车间已获当地政府批准建设。公司评估拟将安徽康微作为取样钳工序委外的被委托方及灭菌产品补充，并向其增资用于净化区建设、灭菌站设备及自动化设备购置，有助于公司优化制造资源，提升公司内部资源的产出效率，打造轻量化、敏捷化的南微运营管理模式，支持公司的业务发展，具有可行性和必要性。
本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响，交易结果不会对公司财务状况和经营成果造成显著影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
七、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向安徽康微增资并转让设备暨关联交易的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2022年10月27日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向安徽康微增资并转让设备暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司全体独立董事已就该事项发表了明确的独立意见：本次关联交易内容符合公司实际需要，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则。关联交易价格公允、合理，各项合同的实施不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，独立董事同意公司进行本次交易。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构南京证券股份有限公司认为：
本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该等事项发表明确同意的独立意见；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，公司已对本次关联交易履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。本次关联交易的信息披露合规；本次关联交易为公司实际业务需求，具有必要性，相关交易价格公允、合理，符合公司及股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
综上，保荐机构对南微医学科技股份有限公司本次关联交易事项无异议。
九、上网公告附件
（一）南微医学科技股份有限公司独立董事关于向参股子公司增资并转让设备暨关联交易事项的独立意见
（二）南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司向参股子公司增资并转让设备暨关联交易事项的核查意见
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2022-031
南微医学科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年10月27日上午通过现场结合通讯方式召开，公司于2022年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏晶女士主持，应出席监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
2、审议通过《关于向安徽康微增资并转让设备暨关联交易的议案》
公司拟向关联方、参股子公司安徽康微增资640万元。本次增资为安徽康微股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有安徽康微40%的股权。此外，公司拟与安徽康微签订《设备转让协议》，将公司2台取样钳自动化生产设备转让给安徽康微，总金额390万元。上述交易为关联交易。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于向参股子公司增资并转让设备暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：688029 证券简称：南微医学
2022年第三季度报告
