广东莱尔新材料科技股份有限公司
五、监事会意见
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司2021年第四次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格（含预留部分授予价格）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规及公司2021年第四次临时股东大会批准的《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次激励计划授予价格（含预留部分授予价格）由20.06元/股调整为19.91元/股。
六、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：本激励计划调整和本次授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本激励计划调整事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南4号》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定；本次授予的授予条件已满足，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-088
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年10月21日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年10月26日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的议案》
监事会对本次预留剩余部分授予是否满足条件的相关说明：
（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
（2）公司和本次预留剩余部分授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
（3）公司确定本次激励计划向激励对象授予预留剩余部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将本次激励计划预留剩余部分授予日确定为2022年10月26日，并同意以19.91元/股的授予价格向符合条件的11名激励对象共计授予28.00万股限制性股票。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-083）。
（三）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司2021年第四次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格（含预留部分授予价格）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规及公司2021年第四次临时股东大会批准的《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次激励计划授予价格（含预留部分授予价格）由20.06元/股调整为19.91元/股。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-084）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-085
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理伍仲乾先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任黄鹏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过以及公司章程相应条款的修订经审议通过之日（以孰后为准）起至第二届董事会届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。黄鹏先生个人简历详见本公告附件。
截至本公告披露日，黄鹏先生未持有公司股票，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；其未曾有过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件：个人简历
黄鹏：男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计及自动化专业。历任美的家用空调事业部、美的生活电器事业部各制造基地厂长、副总经理，同时担任美的集团精益制造注塑专家组组长。经历美的制造体系十几年的历练，专注于精益制造与机械自动化生产领域16年，曾获美的集团人才科技月十大制造明星、美的集团工匠精神奖、最优精益分厂与十大优秀干部、年度美的集团优秀专家组，曾赴日本和德国学习制造业生产经营。现任公司副总经理。
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-087
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年10月21日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
公司根据2022年第三季度的实际经营情况编制了《2022年第三季度报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
董事会认为公司按照《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2022年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票预留剩余部分授予条件已经成就，同意确定以2022年10月26日为预留剩余部分的授予日，向11名激励对象授予预留剩余部分限制性股票28.00万股，授予价格为19.91元/股。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留剩余部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-083）、《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格及授予限制性股票相关事项的法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
（三）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.15元（含税），2022年6月7日公司披露《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-034），鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应调整，将限制性股票授予价格（含预留部分授予价格）由20.06元/股调整为19.91元/股。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-084）。
（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司聘任黄鹏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过以及公司章程相应条款的修订经审议通过之日（以孰后为准）起至第二届董事会届满之日止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-085）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
（上接581版）
