鲁泰纺织股份有限公司
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-088
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2022年7月15日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，并于2022年7月16日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的报告书》。2022年7月27日，公司首次实施了回购方案，截止2022年9月30日公司以集中竞价方式回购B股，累计回购数量：14,249,562股，占公司总股本的比例为1.61%，本次回购最高价为4.78港币/股，最低价为4.37港币/股，支付总金额为港币66,559,744.77元（含佣金等）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
■
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-087
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日上午9：30在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中出席现场会议的董事5名，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司3名监事及其他8名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于2022年三季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022年10月29日
