上海耀皮玻璃集团股份有限公司
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 殷俊、主管会计工作负责人 高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(一)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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以上为2022年前三季度累计同比变动数据，2022年本报告期同比变动情况见下表：
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2022年5月30日召开的第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司100%股权和天津日板安全玻璃有限公司100%股权并吸收皮尔金顿集团有限公司增资的议案》，本次交易已完成工商变更登记、股权交割,上述2家公司已于2022年9月起纳入公司合并报表范围。支付股权收购款、吸收增资等其他事项尚在进行中。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：殷俊 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：王晨
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
董事会
2022年10月29日
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-032
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司
（暂定名）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：投资设立控股孙公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准）
● 投资金额：1000万元人民币
● 风险提示: 在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险等
一、投资概述
（一）投资的基本情况
公司关注家电玻璃市场已多年，并已实现一定的销售，根据公司战略规划，为了更好发展家电玻璃业务，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃/本公司”）2022年1月24日召开的第十届董事会第五会议审议通过了《关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案》，同意仪征汽玻投资6,600万元人民币建设家电玻璃生产线。详见2022年1月25日“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
家电玻璃业务是利用汽车玻璃现有生产线的空余产能发展起来的，考虑到汽车玻璃业务与家电玻璃在管理、销售等方面各具特色，在业务开展过程中各不同，为做好汽车玻璃业务的同时，理顺家电玻璃业务的发展，更好的拓展家电玻璃业务市场、服务客户，耀皮玻璃计划由控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司出资1000万元人民币设立其全资子公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准），主要从事家电玻璃的研发、销售并组织生产。
上述投资设立控股孙公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准）事项，已经十届十次董事会审议通过，无需股东大会审批。
二、投资标的基本情况
公司名称：江苏耀皮家电玻璃有限公司（以下简称“江苏家电玻璃”）
注册资本：1000万元人民币
住所：江苏省仪征市万事通路1号
经营范围：新型节能、环保建筑材料（无机非金属材料及制品；节能低辐射LOW-E特种玻璃）、家电玻璃的生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务等配套服务,从事货物及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（以上经营范围以工商登记核定的内容为准）。
江苏家电玻璃成立后，将纳入公司合并报表范围，由耀皮玻璃直接管控，其管理人员派遣、绩效考核、重大事项决策等均按照耀皮玻璃的企业管理系统进行管理。
三、对上市公司的影响
耀皮玻璃一直致力于高性能、绿色节能、安全环保的高品质玻璃研发和制造。公司发展家电玻璃是借助耀皮玻璃在玻璃制造上的研发能力、技术优势和管理经验而培育开拓的新业务之一，是公司抵抗市场风险的多元化项目，填补了公司在家电玻璃领域的空白，也是公司紧抓疫情后人们生活方式改变带来的机遇，有利于与公司浮法玻璃业务实现上下游一体化协同发展。
四、对外投资的风险分析
本次生产项目的投资在未来经营过程中可能面临竞争激烈的市场风险，原材料价格剧烈波动、结算周期长等经营风险。
公司将借助已积累的销售经验，积极开拓市场，开发优质客户；大力实施精细化管理，降低成本，提高效率，增加产品的竞争力；通过打造成熟的技术团队，加强自主研发，成为具备家电玻璃深加工和门体组装规模的企业，实施差异化竞争等措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
公司将积极关注江苏耀皮家电玻璃有限公司设立等进展情况，并将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年10月29日
证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2022-031
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2022年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十次会议的通知及会议材料，并于2022年10月27日以通讯方式召开。应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2022年第三季度报告
监事会认为：
（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司的议案
监事会认为：投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准），专门负责公司家电玻璃业务研发、销售并组织生产，是借助耀皮玻璃在玻璃制造上的研发能力、技术优势和管理经验开拓的业务，是公司抵抗市场风险的多元化项目，有利于与公司浮法玻璃业务实现上下游一体化协同发展，并可以更好地拓展家电玻璃业务市场、服务客户。同时，也是公司紧抓疫情后人们生活方式改变带来的机遇，填补公司在家电玻璃领域的空白，丰富公司产品结构，增强盈利能力。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年10月29日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2022-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2022年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次会议的通知及会议材料，并于2022年10月27日以通讯方式召开。应到董事8名，出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2022年第三季度报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司的议案
董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司出资1000万元人民币设立其全资子公司江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准），主要从事家电玻璃的研发、销售并组织生产。
授权经营层具体办理国资备案、工商登记等相关事项。
详见刊登在2022年10月29日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名）的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年10月29日
