中国光大银行股份有限公司
（上接153版）
一、关于《中国光大银行股份有限公司2022年第三季度报告（A股、H股）》的议案
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会出具以下审核意见：
（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。
（二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（三）未发现参与2022年第三季度报告（A股、H股）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
《监事会议事规则》的修订情况请见附件。
三、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会各专门委员会工作规则》的议案
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度监事长薪酬的议案
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
卢鸿监事长在表决中回避。
该项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司监事会
2022年10月29日
附件：
《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
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股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2022-064
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二次会议于2022年10月13日以书面形式发出会议通知，并于2022年10月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席14名，其中，姚威董事因其他公务未能亲自出席，书面委托李巍董事代为出席会议并行使表决权；刘冲、王立国、邵瑞庆、李引泉、韩复龄、刘世平董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行6名监事列席了本次会议。
本次会议由王江董事长主持，审议并通过以下议案：
一、关于《中国光大银行股份有限公司2022年第三季度报告（A股、H股）》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行2022年A股第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股第三季度报告亦登载于10月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本行2022年H股第三季度报告具体内容详见香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
二、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
《公司章程》的修订情况请见附件1。
三、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
《股东大会议事规则》的修订情况请见附件2。
四、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
《董事会议事规则》的修订情况请见附件3。
五、关于中国光大银行股份有限公司2021年度高级管理人员考核评价结论的建议
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
付万军、曲亮董事在表决中回避。
六、关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬的议案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
姚仲友、曲亮董事在表决中回避。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
七、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意召开本行2022年第二次临时股东大会。有关召开2022年第二次临时股东大会的相关事项安排，本行将另行公告。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2022年10月29日
附件1：
《中国光大银行股份有限公司章程》修订对照表
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（下转155版）
