新疆天顺供应链股份有限公司
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-059
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.2022年6月，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号（2022）乌银综授额字第000043号一担保 01），同意公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保，报告期内，实际发生借款的担保金额为450万元。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。2022年9月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2022年8月，公司收到控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签订的《流动资金借款合同》，公司为控股子公司新疆天汇与中国银行昌吉州分行签订的 1,000 万元的借款提供连带责任保证担保。保证期间为主债权期限一年。具体内容详见公司于2022年8月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2022年9月，公司收到控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订的《保证合同》（编号：2205000891-1），同意公司为控股子公司新疆天汇与交行新疆分行签订的1,000万元的借款提供连带责任保证担保。保证期间自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。具体内容详见公司于2022年9月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
2.2022年8月，因业务发展需要，公司控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司设立西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司，注册资本500万元人民币，控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
3.2022年7月，公司实际控制人之一胡晓玲女士持有公司4,200,191股，占公司总股本的3.86%。其所持有股份被质押4,200,000股，占其持有公司股份的99.99%，占公司总股本的3.86%。具体内容详见公司于2022年7月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司股东股份质押的公告》。
4.公司在原有经营范围基础上增加：公共铁路运输。具体内容详见公司于2022年7月5日、2022年7月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十一次临时会议决议的公告》、《2022年第三次临时股东大会决议公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
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法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-057
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2022年10月27日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2022年10月22日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第十三次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-058
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次临时会议于2022年10月27日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2022年10月22日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第十次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2022年10月29日
