龙建路桥股份有限公司
（上接198版）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月15日
至2022年11月16日
投票时间为：2022年11月15日15:00-2022年11月16日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了议案1至9，详情请见与本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。议案10请见2022年8月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2022-052公告；
2、特别决议议案：议案1至9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1．本次股东大会网络投票起止时间为2022年11月15日15:00至2022年11月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
3．登记时间：2022年11月14日、11月15日上午9：00至下午16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
会议联系人：许晓艳、岳野
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年10月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-066
龙建路桥股份有限公司
关于2022年9月提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司，均为公司控股子公司（含全资子公司），不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保总额度为95,000.00万元，截至2022年9月30日，公司已实际为其提供的担保余额为165,100.00万元（含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 截至2022年9月30日，公司对外担保余额为人民币463,175.02万元，超过最近一期经审计净资产100%，且公司对资产负债率超过70%的单位提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次被担保人黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29日召开的第九届董事会第十七次会议、2022年5月25日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》，公司2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元（其中融资授信751,656.49万元）。其中，公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为664,570.33万元（其中融资授信481,446.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为281,810.16万元（其中融资授信270,210.16万元），担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2022-015”“2022-021”“2022-038”号临时公告）。
2022 年7月1日至9月30日，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
单位：人民币万元
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二、被担保人基本情况
1.黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号
注册资本：23,360.76万元
公司持股比例：64.912%
法定代表人：刘振
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑用石加工；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；建筑劳务分包；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程机械设备租赁；建筑模板租赁；路桥施工工艺技术开发；计算机软硬件辅助设备、建筑信息模型（BIM技术）及技术咨询、技术转让、技术服务；特种工程（结构补强）专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为198,824.30万元，负债总额为153,507.65万元，归属于母公司股东权益为45,316.65万元，实现主营业务收入176,340.01万元，属于母公司股东的净利润3,750.78万元。截止2022年9月30日，未经审计的资产总额为200,235.74万元，负债总额为154,384.99万元，归属于母公司股东权益为45,850.76 万元，实现营业收入132,630.69万元，净利润1,074.97万元。
2．黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号
注册资本：51,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：崔云财
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物业管理；建筑材料销售；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为166,704.24万元，负债总额为143,628.41万元，归属于母公司股东权益为23,075.83万元，实现营业收入84,304.20万元，净利润2,040.71万元。截止2022年9月30日，未经审计的资产总额为161,103.81万元，负债总额为136，426.17万元，归属于母公司股东权益为24,677.64 万元，实现营业收入94,320.68万元，净利润1,601.82万元。
3．黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号
注册资本：31,345.77万元
公司持股比例：63.96%
法定代表人：田景波
经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；建设工程技术咨询、技术服务；建设工程；水利水电工程、铁路工程、预拌混凝土工程；机场场道工程、公路养护工程；土石方工程、交通设施工程、环保工程、河湖治理及防洪设施工程、飞机场及设施工程、城市轨道交通设施工程、机电工程、铁路电气化工程施工；砼结构构件制造；预拌混凝土的生产、销售；公路工程综合工程试验室检测；路桥施工工艺技术开发；普通货物运输；建筑信息模型技术咨询、技术转让、技术服务；预制构件工程安装；水利水电机电设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为202,861.60万元，负债总额为144,017.47万元，归属于母公司股东权益为58,844.13万元，实现营业收入108,072.68万元，净利润4,580.19万元。截止2022年9月30日，未经审计的资产总额为205,686.21万元，负债总额为145,256.63万元，归属于母公司股东权益为60,429.58 万元，实现营业收入85,492.62万元，净利润2,543.99万元。
4．黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
注册资本：30,789.8万元
公司持股比例：64.9891%
法定代表人：郑华
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为177,856.20万元，负债总额为129,366.21万元，归属于母公司股东权益为48,490.00万元，实现营业收入96,807.65万元，净利润3,753.46万元。截止2022年9月30日，未经审计的资产总额为162,162.96万元，负债总额为112,672.65万元，归属于母公司股东权益为49,490.31万元，实现营业收入68,166.89万元，净利润1,736.34万元。
5．黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（以下简称龙桥公司）
注册地点：哈尔滨市阿城区新华街市场街29号
注册资本：10,010.00万元
公司持股比例：100%
法定代表人：任凤军
经营范围：钢结构工程；房屋建筑工程；土石方工程；管道工程（不含压力管道）；建筑装饰；新材料技术开发；建筑材料制造（不含化学危险品）；金属门窗安装；建筑工程设计；交通及公共管理用金属标牌制造；工程机械设备租赁与经营；工程管理服务；塑料波纹管、金属波纹管、金属结构、彩钢板房制造、安装及维修；建筑劳务施工分包；市政工程建筑服务；道路、桥梁工程建筑；园林绿化工程服务；给排水工程；场地出租；自有房屋租赁；亮化工程；电气安装工程（国家限制或禁止的项目及法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外）；铁路工程建筑；销售：五金产品、金属材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品及钢铁、钢材）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为29,518.70万元，负债总额为21,106.66万元，归属于母公司股东权益为8,412.04万元，实现营业收入20,047.56万元，净利润896.70万元。截止2022年9月30日，未经审计的资产总额为35,643.73万元，负债总额为27,001.61万元，归属于母公司股东权益为8,642.12万元，实现营业收入10,002.82万元，净利润216.62万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年9月，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,297,457.51万元，实际担保余额为463,175.02万元，占公司2021年度经审计净资产的114.86%，全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年10月29日
● 报备文件
一公司、二公司、四公司、五公司、龙桥公司营业执照。
