中持水务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张翼飞 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张翼飞 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张翼飞 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-053
中持水务股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年10月21日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2022年10月28日16:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，聘任丁锴先生为公司副总经理。任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。丁锴先生的简历详见附件。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为整合公司优质资产，实现资产高效管理、稳健增长、规模化经营的目标，同意公司设立全资子公司中持（浙江）水务投资有限公司（以下称“资产公司”）（最终以登记机关核准为准）对公司优质资产进行统一管理。资产公司设立后，公司将优质资产对应的项目公司股权划转至资产公司。具体情况详见于同日披露的《关于对外投资设立全资子的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》
公司于近日收到原独立董事黄滨辉先生的辞职报告，黄滨辉先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会职务。2022年10月28日，公司2022年第四次临时股东大会选举黄霞女士为第三届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现提议选举黄霞女士为第三届董事会战略与考核委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时公司第三届董事会薪酬与考核委员会三位委员共同提议推选黄霞女士为本专门委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件：
丁锴先生简历
丁锴，男，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2010年1月至2013年8月，任中国水利电力对外公司菲律宾邦邦河三期二号标项目工程部部长；2013年8月至2014年12月，任中国水利电力对外公司菲律宾马尼拉北公路和南公路改造项目副总经理；2014年12月至2015年3月，在中国水利电力对外公司国际业务三部任职；2015年3月至2017年3月，在中工武大设计研究有限公司水务设计院施工概算室任职；2017年4月至2019年8月，在丰华能源投资集团有限公司技术管理中心任职；2019年8月至2020年7月，在长江生态环保集团有限公司规划发展部任职；2020年7月至2021年5月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部业务主任；2021年5月至2022年10月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部副主任专业师。
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2022-052
中持水务股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年10月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路号D区号楼二层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事杨庆华、喻正昕、陈德清、张俊、陈亚松、周运兰、朱岩、黄滨辉因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张克平、吴昌敏因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；财务总监王海云列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吕丹丹
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中持水务股份有限公司
2022年10月28日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-054
中持水务股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟设立子公司名称：中持（浙江）水务投资有限公司（最终以登记机关核准为准）
● 拟设立子公司注册资本：20,000.00万元
● 拟设立公司股权结构：公司全资子公司
一、概述
为整合公司优质资产，实现资产高效管理、稳健增长、规模化经营的目标，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司对公司优质资产进行统一管理。2022年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司中持（浙江）水务投资有限公司（最终以登记机关核准为准）（以下称“资产公司”），注册资本为20,000.00万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次出资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司基本情况
（一）公司名称：中持（浙江）水务投资有限公司（最终以登记机关核准为准）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）法定代表人：喻正昕
（四）注册资本：20,000.00万元
（五）注册地址：浙江省宁波市镇海区（（最终以登记机关核准为准））
（六）经营范围：企业资产重组、投资融资的策划，项目包装、项目投资的咨询；资产运营组织和设计；企业管理咨询服务；项目及投资管理。（（最终以登记机关核准为准））
（七）出资方式及股权结构：公司以货币资金出资，资产公司为公司全资子公司
（八）法人治理结构：资产公司不设董事会，设执行董事；资产公司不设监事会，设一名监事；资产公司设总经理。
三、本次设立全资子公司对公司的影响
资产公司设立后，公司拟将优质资产对应的项目公司股权划转至资产公司，实现优质资产的统一管理，在推动资产高效管理、稳健增长、规模化经营的基础上，探索更广阔的资产经营模式，有序推进优质资产的资本化运作。
四、本次设立全资子公司可能存在的风险
资产公司设立后，其经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。资产公司设立后，公司将严格管理，做到经营有序、治理规范，积极化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2022-055
中持水务股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年10月21日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2022年10月28日17:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，出席监事3名。会议由公司监事会主席张克平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：603903 证券简称：中持股份
2022年第三季度报告
