朗姿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动情况说明：
单位：元
■
利润表变动情况说明：
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的事项
2022年9月9日，朗姿股份下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”，由公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司持有100%股权）与芜湖博辰五号股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“博辰五号”） 签订《股权转让协议》，北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权（以下简称“本次交易”，昆明韩辰75%股权以下简称“标的股权”）。根据本次交易聘请的评估机构出具的评估报告，昆明韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值为21,081.00万元（即昆明韩辰100%股权评估值结果为21,081.00万元），标的股权对应的评估值为15,810.75万元。基于以上评估结果，经交易双方协商一致，标的股权转让价格为15,810.00万元。
2022年10月11日，本次交易经公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，关联股东已回避表决。
截止本公告日，本次收购的昆明韩辰75%股权已完成股权过户工商变更登记，并取得昆明市西山区市场监督管理局换发的营业执照。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：朗姿股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：蒋琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：蒋琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
■
法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：蒋琼
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
朗姿股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-062
朗姿股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三十六次会议通知于2022年10月17日以传真、邮件等通知方式发出，并于2022年10月28日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2022年第三季度报告》
董事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第三季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于四川米兰柏羽对朗姿医管增加担保额度的议案》
2022年4月22日和2022年5月13日，公司第四届董事会第二十九次会议和2021年度股东大会分别审议通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司董事会同意公司下属全资子公司四川米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“四川米兰柏羽”）为全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”）增加2亿元担保额度，合计不超过4亿元担保额度。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息，具体担保范围以与银行签署的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的有效期自本次公司董事会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。
■
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，独立董事意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次增加担保额度的事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-063
朗姿股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届监事会第二十九次会议通知于2022年10月17日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年10月28日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了公司《2022年第三季度报告》
监事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第三季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
2022年10月29日
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《朗姿股份有限公司章程》及《朗姿股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十六次会议的议案及相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
关于四川米兰柏羽对朗姿医管增加担保额度的独立意见
公司下属全资子公司四川米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“四川米兰柏羽”）为全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”）增加担保额度，主要为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要而定，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。
董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王庆、朱友干
2022年10月28日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-064
2022年第三季度报告
