上海第一医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙伟、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙伟 主管会计工作负责人：孙峥 会计机构负责人：黄洁静
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：孙伟 主管会计工作负责人：孙峥 会计机构负责人：黄洁静
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙伟 主管会计工作负责人：孙峥 会计机构负责人：黄洁静
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
董事长：孙 伟
2022年10月29日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-042
上海第一医药股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2022年10月17日以邮件方式通知，于2022年10月27日以通讯方式举行。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过公司《2022年第三季度报告》
公司监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司《2022年第三季度报告》全文已于同日刊载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
二、审议通过公司《关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
为提高经营效率，在遵循了市场经济规律和市场公允原则，采用平等自愿、互惠互利的交易前提下，公司结合经营需求，拟调整2022年度日常经营性关联交易预计额度，由原来的8,122.00万元调整为9,577.70万元。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
三、备查文件
公司第十届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司监事会
2022年10月29日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-043
上海第一医药股份有限公司
2022年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第四号一一零售）》的相关要求，现将公司2022年第三季度主要经营数据披露如下：
1.报告期门店变动情况
上期末门店为118家（含6家加盟店），建筑面积为22,972.82平米（不含加盟店），本期新开3家直营门店、2家加盟店；关闭3家直营门店，期末门店总数120家，建筑面积变更为22,988.64平米（不含加盟店）。
直营门店变化情况：
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2.报告期拟新增门店情况
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3.报告期末主要经营数据（1-9月）
1）主营业务分行业
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变动原因：主要系报告期内防疫商品销售增加
2）主营业务分地区
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变动原因：主要系报告期内防疫商品销售增加
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-044
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年10月17日以邮件方式通知，于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、审议通过公司《2022年第三季度报告》
公司《2022年第三季度报告》全文已于同日刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过公司《关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
为提高经营效率，在遵循了市场经济规律和市场公允原则，采用平等自愿、互惠互利的交易前提下，公司结合经营需求，拟调整2022年度日常经营性关联交易预计额度，由原来的8,122.00万元调整为9,577.70万元。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-045）。
关联董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按照规定回避表决。
董事会审计委员会对此项议案发表了同意的意见，独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第六次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的事前认可意见
（二）公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-045
上海第一医药股份有限公司
关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年度日常关联交易的预计额度由8,122.00万元调整为9,577.70万元。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整2022年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
●该事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会及监事会表决情况
公司于2022年10月27日召开第十届董事会第六会议，审议通过了《关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，公司将增加2022年度与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易的预计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第十届监事会第三次会议全票审议通过。本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整2022年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。
（3）审计委员会对该议案进行审议的决议如下：
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第十届董事会会议审议。
（二）2022年度日常关联交易预计额度调整情况
因公司业务发展需要，现需调整2022年度日常关联交易预计额度，具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）公司关联方基本情况
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（二）关联关系
1、百联集团及其下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及其下属企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。
2、国药控股股份有限公司：本公司高级管理人员的近亲属任该公司高级管理人员，根据上海证券交易所《股票上市规则》，构成公司关联法人。
因此，与上述关联法人之间的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
1、百联集团最近一年主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额1,720.23亿元、净资产454.39亿元；2021年1-12月，营业收入460.42亿元、净利润16.17亿元。百联集团及其下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
2、国药控股股份有限公司近一年主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额3,354.12亿元、净资产996.5亿元；2021年1-12月，营业收入5,210.51亿元、净利润130.6亿元。国药控股股份有限公司为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与百联集团及其下属企业、国药控股股份有限公司的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
同时，公司授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、备查附件
（一）公司第十届董事会第六次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的事前认可意见
（三）公司独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见
（四）公司董事会审计委员会关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的决议
（五）公司第十届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600833 证券简称：第一医药
2022年第三季度报告
