永艺家具股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:永艺家具股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张加勇 主管会计工作负责人：吕成 会计机构负责人：吕成

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-064

永艺家具股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任丁国军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任副总经理事项发表了同意的意见。

丁国军先生未在股东单位任职；不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至2022年10月28日，未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年10月29日

附：丁国军先生简历

丁国军，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任施洁医疗技术（上海）有限公司财务总监、美迪西-普亚医药科技（上海）有限公司财务总监、浙江朝晖过滤技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书、新大洲控股股份有限公司副总裁、梦百合家居科技股份有限公司总裁助理。

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-065

永艺家具股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。因安吉县部分乡镇/街道行政区划调整，公司住所地由安吉县递铺镇永艺西路1号相应变更为安吉县灵峰街道永艺西路1号，同时因公司业务发展需要，拟申请开设一家分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致，因此拟申请办理一照多址并相应修改公司经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

■

上述修订尚需提交股东大会审议通过后方可实施，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-067

永艺家具股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”） 持有公司股份77,812,500股，占公司总股本的25.72%，本次解除质押后，永艺控股累计质押公司股份12,085,000股，占其持有公司股份总数的15.53%，占公司总股本的3.99%。

● 永艺控股及其一致行动人安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）、张加勇合计持有公司股份145,364,333股，占公司总股本的48.05%。本次解除质押后，永艺控股及其一致行动人尚诚永盛、张加勇累计质押本公司股份41,085,000股，占其持有公司股份总数的28.26%，占公司总股本的13.58%。

一、本次股份解除质押的具体情况

2022年10月27日，永艺控股将其质押给浙商银行股份有限公司湖州分行（以下简称“浙商银行”）共计14,000,000股无限售条件流通股办理了质押解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：

单位：股

■

截至本公告披露日，永艺控股本次解除质押的股份无后续质押计划。后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至2022年10月27日，永艺控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

■

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-062

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月23日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-064。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-065。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-066。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2022-063

永艺家具股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月23日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会对公司《2022年第三季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2022年第三季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2022-066

永艺家具股份有限公司

关于召开2022年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月15日 14点30分

召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2022年10月28日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，相关决议及公告详见2022年10月29日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）参会登记时间：2022年11月11日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席会议者于2022年11月15日14:30前到达会议召开地点报到。

（三）联系方式

联系人：顾钦杭、李伟

联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份

2022年第三季度报告