杭州海兴电力科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人（会计主管人员）王素霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:杭州海兴电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周良璋 主管会计工作负责人：李小青 会计机构负责人：王素霞
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：杭州海兴电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：周良璋 主管会计工作负责人：李小青 会计机构负责人：王素霞
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：杭州海兴电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周良璋 主管会计工作负责人：李小青 会计机构负责人：王素霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-050
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年10月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，同意公司增加2022年度日常关联交易额度，预计增加额度20,649.02万元。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-053
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于增加2022年度
日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会因本次关联交易形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年10月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，由非关联董事进行表决并一致审议通过该议案。公司独立董事对本次增加日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次预计增加的日常关联交易金额虽然超过3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产的比例为5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计新增金额和类别：
公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为19,458.49万元，结合2022年前三季度实际发生的日常关联交易情况，以及第四季度的业务规划，需在原预计发生的日常关联交易额度的基础上增加20,649.02万元。具体如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、浙江海兴控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：10,000万
注册地址：宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区
经营范围：实业投资。
财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产100,145.76万元、净资产89,071.38万元、2021年实现营业收入202.17万元、净利润16,401万元。
2、杭州粒合信息科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：2,000万
注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-35号1幢301室(上城科技工业基地)
经营范围：技术进出口；货物进出口；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；集成电路制造；通信设备制造；软件销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产2,737.01万元、净资产1,361.01万元、2021年实现营业收入6,631.74万元、净利润110.66万元。
3、宁波泽联科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：10,000万
注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区耸翠路1号
经营范围：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产3,531.64万元、净资产2,628.95万元、2021年实现营业收入1,648.86万元、净利润51.73万元；
4、杭州利沃得电源有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：5,000万
注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-35号1幢505室(上城科技工业基地)
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电源技术、新能源技术、电力设备、节能产品、储能设备；销售：新能源设备、电源设备、储能设备、电气设备、电子产品；服务：合同能源管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；生产：逆变器、电源设备、电子设备、电气装置、储能设备及系统（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截止2021年12月31日，公司总资产2,239.3万元、-23.75万元、2021年实现营业收入3,776.25万元、净利润-373.77万元；
5、宁波海兴新能源有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：4,211.3万
注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区莫枝北路888号
经营范围：光伏设备、分布式能源、微电网及其系统的研发、制造、加工、批发、零售；储能控制技术、新能源技术的研发、咨询和服务；光伏发电项目的开发、建设和维护；电力工程设计、施工和维护；电子产品、机电产品、机械设备、通讯器材、五金交电、塑料配件的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
财务数据：截止2021年12月31日，公司总资产4215.74万元、净资产4,170.79万元、2021年实现营业收入294.73万元、净利润121.82万元；
（二）与上市公司的关联关系
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（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项采购、销售、租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司正常的业务往来及经营需要，公司关联方借用上市公司的全球化销售平台和供应链平台优势，实现产品的全球化销售和采购、生产降本，海兴电力通过集成和销售关联方的相关产品拥有了更全面的智能配用电以及新能源业务的整体解决方案能力和更广阔的市场空间。关联交易的定价依照市场情况公允、合理确定，结算时间和方式按照公司统一采购政策执行，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。
五、备查文件
（一）独立董事发表的事前认可及独立意见；
（二）第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-054
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失的概述
为真实反映公司2022年第三季度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
本次计提减值损失的金额计入的报告期间为2022年7月1日至2022年9月31日。累计计提各类资产及信用减值4,374.74万元，计提减值具体情况如下：
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二、本次计提减值准备的情况说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定方法，基于应收账款、其他应收款、长期应收款、其他非流动资产、债权投资的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。
公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。
2022年第三季度，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款共确认信用减值损失839.09万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2022年第三季度，公司对存货进行了减值测试，根据测试结果计提存货跌价准备3,475.82万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定，合同资产发生减值的，企业按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目。
对于合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。根据测试结果，公司2022年第三季度计提合同资产减值准备59.83万元。
2022年第三季度，公司对存货、合同资产共确认资产减值损失3,535.65万元。
三、计提减值损失对公司的影响
公司本次拟计提减值准备共计4,374.74万元人民币，减少公司2022年第三季度归属于上市公司股东净利润3,718.53万元，相应减少本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,718.53万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-051
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022年10月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席丁建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2022年10月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力
2022年第三季度报告
