赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-089

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》

及其他相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月28日召开的第八届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于制定〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）〉及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》《关于制定〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）〉（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》。

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》的要求，境内上市公司以其新增A股股票为基础证券在境外发行存托凭证，应当符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、境内企业境外发行上市及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定。公司参照《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本次GDR发行实际情况，拟制定并形成本次发行上市后适用的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容

■

■

■

■

二、《股东大会议事规则》修订内容

（下转387版）

（上接385版）