湖南华菱钢铁股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2022年前三季度，公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设，加快产线升级和品种结构调整，不断提高运营效率，钢铁生产保持基本稳定，子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分别增长114%、117%。但受上游原燃料价格高企、下游需求偏弱等因素影响，公司整体业绩出现下滑，实现利润总额66.85亿元，实现归属于上市公司股东的净利润51.31亿元。

1、经营结果分析 单位：元

■

2、财务状况分析 单位：元

■

3、现金流量分析 单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-57

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月13日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审阅了公司2022年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

1、《公司2022年第三季度报告》

公司2022年1-9月实现利润总额668,539.27万元，实现归属于上市公司股东的净利润513,101.04万元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司2022年第三季度报告（公告编号：2022-58）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东一一湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司拟按1元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资金额34亿元。

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由26亿元增加至60亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2022-59）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-60

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月13日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《公司2022年第三季度报告》

公司2022年1-9月实现利润总额668,539.27万元，实现归属于上市公司股东的净利润513,101.04万元。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司2022年第三季度报告（公告编号：2022-58）》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东一一湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司拟按1元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资金额34亿元。

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由26亿元增加至60亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

经审核，监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告（公告编号：2022-59）》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-59

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于对子公司湖南华菱钢铁集团

财务有限公司增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东一一湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司（分别简称湖南钢铁集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资）拟按1元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资额分别为10.2亿元、6.8亿元、6.8亿元、5.1亿元、5.1亿元，合计34亿元。增资完成后，财务公司注册资本由26亿元增加至60亿元。2022年10月28日，上述股东与财务公司签署了《湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股协议》。

（二）关联关系说明

湖南钢铁集团为公司控股股东，迪策投资为湖南钢铁集团下属全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南钢铁集团、迪策投资构成公司关联方。上述关联方与公司其他控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管向财务公司同比例增资，构成关联共同投资。

（三）审批程序

公司第八届董事会第七次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决；公司第八届监事会第五次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》的相关规定，上市公司与关联人向共同投资的企业增资，以上市公司增资发生额为标准计算关联交易金额。本次交易中，公司下属子公司对财务公司的增资金额合计18.7亿元，因此所涉关联交易金额为18.7亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.12%。过去12个月内，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易累计金额为23.89亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的5.26%，因此，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

（五）本次交易尚需中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准后方可实施。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、湖南钢铁集团

■

2、迪策投资

■

（二）历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

1、湖南钢铁集团

湖南钢铁集团由原湖南省冶金企业集团公司于1997年11月出资设立，注册资本200,000万元；2003年，出资人变更为湖南省人民政府；2010年，经湖南省人民政府批复，将湖南钢铁集团100%股权无偿划转给华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）；2010年、2017年，经湖南省国资委批复，将华菱控股所持湖南钢铁集团合计7.03%股权无偿划转至湖南发展资产管理集团有限公司；2022年，湖南钢铁集团吸收合并华菱控股，湖南钢铁集团成为湖南省国资委直接控股企业，持股比例70.65%。

湖南钢铁集团以钢铁制造为主业，另外还涉及上游钢铁辅业、资源开发、下游钢材深加工、金融投资、商贸物流领域等多元集群产业。2017年至2021年，湖南钢铁集团业务稳步增长，经营规模稳居钢铁行业前十强。其中，营业总收入由1,025亿元增长至2,197亿元，利润总额由54亿元增长至150亿元。

2、迪策投资

迪策投资是湖南钢铁集团于2019年整合集团内部华菱津杉（天津）产业投资管理公司、湖南迪策创业投资有限公司、上海歆华融资租赁有限公司以及部分股权投资业务资源而设立，是湖南钢铁集团市场化投资核心平台和唯一对外投资平台，注册资本20亿元，管理资产规模超过100亿元，专注于股权投资与融资租赁业务，推进产融结合，助力钢铁主业转型升级和产业链延伸。

3、上述关联方最近一年一期主要财务数据如下：

■

（三）湖南钢铁集团为公司控股股东，迪策投资为湖南钢铁集团全资子公司，均构成公司关联方。经查询，湖南钢铁集团、迪策投资非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

财务公司成立于2006年11月，是经中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准设立的非银行金融机构，其设立宗旨在于加强企业内部资金集中管理，提高资金使用效率。主要业务为向各成员单位提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、委托贷款、外汇结售汇等金融服务。

财务公司自成立以来，充分发挥“资金保障”和“资金创效”功能，为公司下属子公司提供多方位金融服务。尤其是在钢铁行业下行周期，通过多种外部融资渠道，满足公司其他子公司超短期贷款、商票贴现等迫切需求，为保障公司整体资金流动性安全发挥了重要作用。同时，经过16年的发展，财务公司自身经营效益也稳步提升。截至2021年12月31日，财务公司资产总额为2,033,061.96万元，净资产为348,914.91万元；2021年实现营业收入19,006.08万元，净利润12,910.89万元。

目前，财务公司注册资本26亿元，股权结构详见表1。截止2021年末，全国14家钢铁企业财务公司注册资本合计447亿元，平均32亿元，财务公司目前注册资本规模低于行业平均水平，排名第8位。

表1：财务公司目前股权结构

■

四、增资背景及目的

近年来，公司下属子公司经营业务及规模不断扩大，存款、贷款及贴现、票据承兑等金融服务需求不断提升。中国银保监会近期发布监管新规，修改并增设了多项与净资产、实收资本挂钩的监管指标。财务公司受限于目前的净资产及实收资本规模，外部融资及信贷服务功能受到制约，无法满足其他子公司日益增长的金融服务需求。

因此，各股东经协商一致，拟同比例对财务公司进行现金增资。一是提高外部融资限额，增强财务公司融资能力。增资后，金融同业给予财务公司的授信规模将有效扩大，为财务公司同业拆借、债券融资、资产转让等方面提供了更广的渠道；二是提高贷款限额，增强财务公司信贷服务能力。信贷业务是财务公司主业，也是财务公司服务上市公司子公司的重要手段，通过增加资本金，可以进一步提升财务公司信贷规模；三是提高投资额度，增强财务公司创效能力。为提高资金使用效率，财务公司基于资产收益性、流动性、安全性的综合考虑，会配置部分投资产品，实现资金保值增值，进一步增强财务公司创效能力。

五、增资方案

本次增资以2021年12月31日为基准日经天健事务所审计的财务公司2021年度审计报告为基准，由财务公司所有股东同比例增资，增资价格为1元/注册资本，增资金额34亿元。上述增资价格系各股东协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。增资资金来源为各股东自由资金。

增资完成后，财务公司注册资本由26亿元增至60亿元，各股东持股比例不变。增资前后，各股东出资额与股权结构如下：

单位：万元

■

六、关联交易协议的主要内容

2022年10月28日，湖南钢铁集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资与财务公司共同签署了《增资扩股协议》，主要内容如下：

“……

第一条 增资先决条件

各方一致确认，公司现有股东在本协议项下出资义务的履行以下列增资先决条件的全部实现为前提：

1.1 公司本次增资扩股获得湖南钢铁集团董事会审议通过；

1.2公司本次增资扩股获得华菱钢铁股东大会审议通过；

1.3公司本次增资扩股获得中国银保监会或其派出机构的核准。

第二条 增资扩股方案

2.1 本次公司增资扩股，拟将注册资本由26亿元增至60亿元；

2.2 本次公司增资扩股新增的股本全部为企业法人股，出资对象为公司原股东，全部出资额由出资对象以自有资金认购；

2.3 公司本次新增注册资本34亿元人民币，全部以现金形式出资。

……

2.5 本次增资后，各出资对象的增资情况及公司的股权结构如下图所示：

■

……

第八条 违约及其责任

8.1 在本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务，若本协议的任何一方违反本协议的任何规定，即构成违约；

8.2 因各方中任一方的原因致使工商变更登记手续未能在本协议约定的时间内完成的，每延期一天，守约方可向违约方要求按每天人民币壹万元的标准支付违约金；延期超过15天的，守约方有权要求解除本协议，公司应在守约方发出解除协议的通知书之日起10日内向该方退还其已支付的出资款。公司因此遭受损失的，可向违约方要求其承担赔偿责任；

8.3 各方同意，任一方未能在本协议约定的期限内履行其在本协议项下的付款义务的，每逾期一天，该违约方应向其他守约各方支付其应付而未付款项的0.01%作为违约金；

8.4 一旦发生违约行为，违约方应依本协议约定向其他守约各方支付违约金，并赔偿因其违约行为而给其他守约各方造成的实际损失；

8.5 违约方支付违约金后并不当然排除其他守约各方要求解除协议或要求违约方继续履行本协议的权利。

……”

七、关联交易的影响

本次增资可以进一步增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司注册资本由26亿元增加至60亿元，股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年至今，除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方湖南钢铁集团及其子公司累计发生关联采购及接受综合后勤服务金额为186.49亿元，关联销售及提供劳务金额为93.45亿元，金融服务利息收入及支出金额1.49亿元。

九、独立董事独立意见

独立董事赵俊武、肖海航、蒋艳辉对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表独立意见如下：

“1、湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）自成立以来，充分发挥“资金保障”和“资金创效”功能，为公司各子公司提供多方位金融服务。尤其是在钢铁行业下行周期，通过多种外部融资渠道，充分满足其他子公司超短期贷款、商票贴现等迫切需求，为保障公司整体资金流动性安全发挥了重要作用。本次增资可以增强财务公司资本金规模，充分发挥财务公司作为内部金融平台的优势，满足公司其他子公司不断增长的金融服务需求；同时，有利于进一步增强财务公司抗风险能力和盈利能力，提升财务公司竞争力。增资完成后，财务公司股权结构不变，公司将继续合并其报表，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

2、本次增资由财务公司所有股东同比例增资，以2021年12月31日为基准日经天健事务所审计的财务公司2021年度审计报告为基准，增资价格为1元/股，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”

十、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-61

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月14日（星期一）14:30召开2022年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第八届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年11月14日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15，结束时间为2022年11月14日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月3日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案1、2、3需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅2022年8月25日、2022年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2022年11月4日-2022年11月11日9:00-17:00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室。

4、会议联系方式：

联系人：邓旭英、刘婷

联系电话：0731-89952860、89952853

传 真：0731-89952704

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第八届董事会第五次会议决议、第八届董事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15，结束时间为2022年11月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-58

2022年第三季度报告