广汇物流股份有限公司
(上接447版)
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公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：李志英
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-101
广汇物流股份有限公司
第九届监事会2022年
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第十二次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉全文及正文的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公司 2022年第三季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议的公司 2022年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们也没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2022年10月29日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-102
广汇物流股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示:
●被担保人名称：汇融通（成都）供应链管理有限责任公司（以下简称“汇融通公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为汇融通公司提供担保金额为2,000万元人民币。截至本公告披露日，已实际为汇融通公司提供的担保余额为2,000万元人民币（含本次）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司于2022年3月9日召开第十届董事会2022年第二次会议及第九届监事会2022年第二次会议，于2022年3月31日召开2021年度股东大会，审议通过《关于预计公司2022年度担保总额的议案》，同意公司2022年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过400,000.00万元人民币的担保额度，合并报表范围内下属公司，包括截至审议时其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。
具体情况详见公司于2022年3月10日和2022年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2022年度担保总额的公告》（公告编号：2022-021）和《广汇物流股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。
2022年10月28日，公司与浙江民泰商业银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司汇融通公司提供2,000万元人民币的连带责任保证合同。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币71,650.00万元（不含本次），本次担保金额尚在公司董事会及股东大会审议并授权的年度担保预计总额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：汇融通（成都）供应链管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：崔瑞丽
成立日期：2018年12月19日
注册资本：19,000万人民币
注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路176号
经营范围：供应链管理；企业管理咨询；商务信息咨询；货物及技术进出口；国内国际贸易代理；仓储服务（不含危险品）；道路货运代理；销售：矿产品、石油制品（除成品油）、金属材料、金属制品、橡胶制品、建筑材料、木材及木制品、化工产品（不含危险品）、电子产品、机电设备、汽车及零配件、摩托车及零配件、五金交电、家用电器、日用百货、服装、农副产品；网络工程；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。食品销售（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，汇融通公司总资产120,319.01万元，净资产20,944.55万元；营业收入1,772.22万元，净利润1,050.35万元。
汇融通公司为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、合同签署人
保证人：广汇物流股份有限公司
债权人：浙江民泰商业银行股份有限公司
2、担保金额：2,000万元人民币
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：保证人最高额保证担保的范围包括主合同项下债权本金及敞口、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债权人为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师代理费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费等），以及其他应由债务人承担的应付费用。
5、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，每一具体业务合同（或协议）项下的保证期间单独计算。
四、对公司的影响
公司本次为汇融通公司提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额尚在公司董事会及股东大会审议并授权的年度担保预计总额度范围内，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币71,650.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的13.34%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022年10月29日
