东风电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东风电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：东风电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：东风电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈兴林 主管会计工作负责人：陈静霏 会计机构负责人：黄鑫
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-051
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会2022年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第六次临时会议于2022年10月28日（星期五）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长陈兴林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事徐凤菊、王帅、许海东回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于子公司处置固定资产及存货的议案》
1、东风延锋汽车座舱系统有限公司（以下简称“东风延锋”）
截止2022年9月30日，东风延锋因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币3,725,929.40元,已计提折旧为3,542,056.02元,资产净额为183,873.38元,建议进行报废及转让处置。
2、郑州东风延锋汽车座舱系统有限公司（以下简称“东风延锋郑州”）
截止2022年9月30日，东风延锋郑州因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币1,332,314.01元,已计提折旧为1,305,830.72元,资产净额为26,483.29元,建议进行报废及转让处置。
3、东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风河西襄阳”）
截止2022年9月30日，东风河西襄阳因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币1,108,417.64元,已计提折旧为1,108,417.64元,资产净额为0元,建议进行报废及转让处置。
4、东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司（以下简称“东风延锋十堰”）
截止2022年9月30日，东风延锋十堰因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为12,264,467.69人民币元,已计提折旧为10,277,085.55元,资产净额为1,987,382.14元,建议进行报废及转让处置。
截止2022年9月30日，东风延锋十堰部分存货已无使用价值，无法销售，这批存货原值387,290.60元，已提存货跌价准备387,290.60元，净额为0元。建议进行转让处置。
5、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸”）
截止2022年9月30日，东仪汽贸部分固定资产设备已不适应办公要求，无修复价值。这批资产原值为人民币948,394.62元, 已计提折旧为576,218.92元,资产净额为372,334.70元,建议进行报废及转让处置。
截止2022年9月30日，东仪汽贸部分存货已无使用价值，无法销售，这批存货原值3,316,129.38元，已提存货跌价准备2,101,679.26元，净额为1,214,450.12元。建议进行转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请信永中和出具〈预测性财务信息审核报告〉的议案》
公司于2022年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221996号）。按照上述通知书的要求，公司需出具《预测性财务信息审核报告》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具上述报告，费用合计人民币300,000元整（大写：叁拾万元整）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会2022年第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会2022年第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 2022-054
东风电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关制度，并结合公司的自身实际情况对《公司章程》及相关制度进行修订、制定。
一、本次修订的主要制度
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二、《公司章程》修订情况
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本次修订的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-055
东风电子科技股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月15日 14 点30分
(下转46版)
证券代码：600081 证券简称：东风科技
2022年第三季度报告
