厦门厦工机械股份有限公司
（上接463版）
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：李喜勇 会计机构负责人：蔡学坤
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：李喜勇 会计机构负责人：蔡学坤
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：李喜勇 会计机构负责人：蔡学坤
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：李喜勇 会计机构负责人：蔡学坤
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾挺毅 主管会计工作负责人：李喜勇 会计机构负责人：蔡学坤
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2022年10月28日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-060
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年10月17日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
同意选举曾挺毅先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》
1.战略及投资委员会：由曾挺毅先生、王金星先生、林瑞进先生三人组成。曾挺毅先生为主任委员。
2.提名委员会：由郑晓剑先生、江曙晖女士、曾挺毅先生三人组成。郑晓剑先生为主任委员。
3.审计委员会：由江曙晖女士、郑晓剑先生、林菁女士三人组成。江曙晖女士为主任委员。
4.薪酬与考核委员会：由江曙晖女士、郑晓剑先生、林瑞进先生三人组成。江曙晖女士为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致（任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2022年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于逾期应收账款核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定，公司对经营过程中长期挂账的部分应收款项依法进行核销。本次核销事项符合公司的实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2022年10月29日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-061
厦门厦工机械股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2022年10月17日向全体监事通过传真、邮件等方式向监事发出了通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举黄婉青女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《公司2022年第三季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2022年第三季度报告》全文进行审核后认为：
（1）《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第十届董事会第一次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；
（2）《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于逾期应收账款核销的议案》
本次应收款项核销，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为，故同意该事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2022年10月29日
