浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022 年 8 月，公司相关决策机构审议通过了与浙江全维度能源科技有限公司就新能源储能等相关方面进行合作的有关议案。截至本报告披露日，双方共同出资设立的浙江镇能科技有限公司已经工商登记成立，该公司注册资本 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,200 万元，认缴出资比例为 60%，浙江全维度能源科技有限公司认缴出资 800 万元，认缴出资比例为 40%；住所为浙江省湖州市吴兴区八里店镇南太湖大道 1818 号-1 一层；经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；国内贸易代理；变压器、整流器和电感器制造；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：秦迅阳 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：蔡春晖
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：秦迅阳 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：蔡春晖
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：秦迅阳 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：蔡春晖
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2022-047
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会第二次会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022年第三季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》
会议增聘陈明先生为公司常务副总经理（兼财务总监），增聘胡明非先生为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通过之日开始，至第五届董事会届满日止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于公司对外股权投资的议案》
会议同意公司以自有资金1500万元投资浙江全维度能源科技有限公司（以下简称“全维度公司”）；投资完成后，公司将持有全维度公司9.09%的股权（如因其他投资者投资金额变化，投资后注册资本总额和股权比例以最终本轮投资完成后的注册资本计算结果为准）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网附件
（一）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件：
相关人员简历：
陈明先生，中国国籍,1984 年生，无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、国际注册内部审计师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任天健会计师事务所项目经理，2009 年 8 月至 2020 年 9 月，历任财通证券股份有限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务财务负责人。2020 年 10 月至今担任德宏股份财务总监； 2022 年 8 月至今担任浙江镇能科技有限公司监事；2022 年 9 月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有限公司董事长。
胡明非先生，中国国籍,1970年生，大专学历，工程师。2003 年至 2019 年任锦州汉拿电机有限公司生产部长；2019 年至 2021 年 10 月任锦州万得汽车电器电子有限公司副总经理；2021 年 11 月至今任德宏股份制造总监。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份
2022年第三季度报告
