同方股份有限公司

（上接569版）

中核财务公司为公司控股股东中核资本的控股股东中核集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。

经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们对本次通过拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。届时关联董事需回避表决。

2022年10月28日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，以同意票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》，关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决。

上述关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体如下：

1、公司事前就本次与中核财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事认真审阅了上述交易文件后，同意将上述议案提交董事会审议；

2、本次关联交易符合公司的发展战略和规划，有利于公司的长远发展，交易方案切实可行；

3、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见；

4、董事会审计与风控委员会的书面审核意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2022-053

同方股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司、同方节能装备有限公司、同方威视技术股份有限公司、北京方鸿智能科技有限公司、同方电子科技有限公司。上述被担保人均为同方股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司（含其下属控股子公司），不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至今，公司合计为上述被担保人提供的融资担保金额为28,900.00万元，已累计实际为下属全资及控股子公司提供的融资担保余额合计为482,914.71万元。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司为资产负债率超过70%的公司，同方威视技术股份有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司为超过股权比例的担保事项。上述超过股权比例的担保事项均已履行了董事会、股东会审批程序，并且公司已针对超过股权比例的担保事项要求小股东提供相应的担保措施或收取相应担保费，以确保降低代偿风险。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保事项履行的相关程序

为支持公司下属全资及控股子公司2022年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司第八届董事会第二十四次会议及公司2021年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-023）及2022年5月20日在指定信息披露媒体上发布的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-030）。

2、担保发生概况

为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至今，在上述批准范围内公司发生如下融资担保（单位：万元）：

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二、被担保人基本情况

1、同方计算机（苏州）有限公司

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2、同方计算机有限公司

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3、同方节能装备有限公司

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4、同方威视技术股份有限公司

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5、北京方鸿智能科技有限公司

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6、同方电子科技有限公司

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其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及下属公司2022年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同方威视技术股份有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司是公司的控股子公司。公司为上述公司提供超过股权比例的担保事项主要基于上述子公司目前经营情况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保能够切实有效地进行监督和管控。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求，风险可控，符合公司整体利益和发展战略。上述超过股权比例的担保事项均已履行了董事会、股东会审批程序，并且公司已针对超过股权比例的担保事项要求小股东提供相应的担保措施或收取相应担保费，以确保降低代偿风险。

四、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司2022年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；2.本次交易均为对下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。综上，我们认为：本次对外担保符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额度为人民币49.54亿元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的31.15%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年10月29日