江苏汇鸿国际集团股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
1.2021年12月公司取得了扬州鸿元鞋业有限公司58.50%股权，本合并属同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行追溯调整。
2.本公司按照《关于印发企业会计准则解释第15号的通知》（财会[2021]35号）要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，详见公司于2022年4月26日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-037）。
3.公司对子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）开展的电子通信设备贸易业务由总额法调整成净额法确认收入，详见公司于2022年4月26日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-024）。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.公司第九届董事会第二十三次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券的议案》。2022年7月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汇鸿国际集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券的注册申请，相关批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。具体内容详见公司于2022年7月30日披露在上海证券交易所网站的《关于面向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-063）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：单晓敏 会计机构负责人：杨承明
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2022年10月31日
证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-082
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第一次会议。会议于2022年10月27日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由过半数董事推举董事陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
1．审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举陈述先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：陈述先生
委员：杨青峰先生、丁宏先生
（2）董事会审计与风控委员会
主任委员：王延龙先生
委员：马野青先生、李结祥先生
（3）董事会提名委员会
主任委员：丁宏先生
委员：马野青先生、王延龙先生
（4）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：马野青先生
委员：王延龙先生、陆备先生
上述董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2022年10月11日披露在上海证券交易所网站的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-077）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过《关于聘任公司高级管理人员、资产财务部总经理和证券事务代表的议案》
（1）董事会同意聘任杨青峰先生（简历附后）担任公司总裁。
（2）董事会同意聘任单晓敏女士、毕金标先生、晋永甫先生、蒋成效先生和张柯先生（简历附后）担任公司副总裁。
（3）董事会同意聘任蒋成效先生担任公司总法律顾问。
（4）董事会同意聘任杨承明先生（简历附后）担任公司董事会秘书。杨承明先生目前暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司指定董事陆备先生代行董事会秘书职责。杨承明先生承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董秘任职资格培训，并将在其取得董秘资格证书并经上海证券交易所对其资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。
（5）董事会同意聘任杨承明先生担任公司资产财务部总经理。
（6）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会同意聘任陆飞女士（简历附后）担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
董事会秘书杨承明先生、证券事务代表陆飞女士联系方式如下：
地址：江苏省南京市白下路91号汇鸿大厦
邮编：210001
联系电话：025-84691002
传真：025-84691339
邮箱：ir@highhope.com
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过《2022年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年第三季度报告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币8,000万元（含）额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币20,000万元（含）额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限12个月。
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-084）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于制定汇鸿集团〈主业管理办法〉及明确主业目录的议案》
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司受让青海汇鸿供应链有限公司100%股权的议案》
为进一步优化内部资源配置，促进业务整合，董事会同意公司将持有的全资子公司青海汇鸿供应链有限公司（以下简称“青海汇鸿”）100%股权转让给子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）。根据金证（上海）资产评估有限公司出具的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司拟股权转让所涉及的青海汇鸿供应链有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2022】第0190号），按照资产基础法，以2022年6月30日为评估基准日计算，青海汇鸿100%股权转让价格为人民币2,065.02万元。本次交易完成后，青海汇鸿将成为汇鸿中鼎全资子公司，公司仍为汇鸿中鼎、青海汇鸿的最终控制方。本次交易尚需有关部门批准。本次交易为公司合并报表范围内子公司之间发生的交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月三十一日
附简历：
陈述先生：1965年10月生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、总裁、党委副书记、董事、总法律顾问。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长。兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事长、江苏省现代供应链协会会长、江苏省进出口商会副会长。
陈述先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司董事长之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
杨青峰先生：1974年1月生，研究生学历，博士学位，正高级经济师、高级国际商务师。先后任江苏舜天股份公司副总经理、董事、董事会秘书；江苏舜天国际集团总裁助理、董事会秘书、总裁办公室主任；江苏舜天股份有限公司副董事长、总经理、董事长；江苏舜天国际集团有限公司总经理、党委委员兼舜天股份公司董事长，舜天机械进出口有限公司党委书记、董事长、总经理；江苏舜天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记兼舜天机械进出口有限公司董事长、总经理；江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。兼任江苏省市场经济研究会副会长、江苏省区域经济研究会副会长、江苏省国际商会副会长。
杨青峰先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
单晓敏女士：1972年10月生，研究生学历，博士学位。先后任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长、区长、政协主席，连云港市新浦区委副书记、代区长、区长，连云港市海州区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏苏汇资产管理有限公司副董事长、东江环保股份有限公司董事。
单晓敏女士未直接或间接持有公司股份。除担任公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司副董事长之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
毕金标先生：1970年3月生，学士学位，省委党校研究生学历，高级国际商务师、会计师。先后任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理；江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理、党委委员、董事；江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理、党委委员兼江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党总支书记、董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。
毕金标先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
晋永甫先生：1968年10月生，大学学历，学士学位，会计师、政工师。先后任江苏开元股份有限公司财务部副经理、总经理办公室主任、总经理助理、投资发展部经理、董事会秘书、党委委员、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理，江苏汇鸿东江环保有限公司董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、金融投资事业部总监，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记、董事长，江苏汇鸿创业投资有限公司党支部书记、董事长，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司党总支书记、董事长，兼任东江环保股份有限公司董事。
晋永甫先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
蒋成效先生：1977年12月生，大学学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏省海外企业集团有限公司资产财务部总经理助理，江苏省海外企业集团有限公司进出口分公司副总经理，江苏省海外企业集团有限公司资产财务部副总经理、总裁办公室副主任、总裁办公室主任、审计事务部总经理、律师事务部总经理、贸易管理办公室主任，江苏海企长城股份有限公司党总支书记、董事长，江苏紫荆华美实业有限公司执行董事、总经理、法人。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、总法律顾问。
蒋成效先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
张柯先生：1973年2月生，大学学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司服装分公司品牌发展部副经理，江苏苏豪国际集团服装有限公司总经理助理、副总经理，江苏苏豪国际集团股份有限公司服装分公司副总经理、总经理，江苏苏豪服装有限公司总经理、董事长，江苏苏豪国际集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，江苏弘业股份有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏省总工会副主席（挂职）、党组成员兼江苏弘业股份有限公司党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。
张柯先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
杨承明先生：1983年4月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会秘书、资产财务部总经理、董事会办公室主任兼开元股份（香港）有限公司董事长。
杨承明先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
陆飞女士：1987年5月生，本科学历，学士学位。曾任江苏雅克科技股份有限公司证券事务代表，现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司证券事务代表。兼任江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司监事。
陆飞女士未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-083
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第一次会议。会议于2022年10月27日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由过半数监事推举监事张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
选举张王林女士（简历附后）担任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2022年第三季度报告》
监事会认为：
1.公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年第三季度报告》。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-084）。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月三十一日
附：
第十届监事会主席简历
张王林女士：1970年10月生，大学学历，学士学位，高级会计师、高级审计师。先后任江苏省国际高新技术展示交易中心副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司投资管理部副经理、企业管理部经理、审计法律部经理，江苏苏汇资产管理有限公司职工代表董事、资产财务部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部副总经理、职工代表监事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会主席、审计部总经理。兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司监事会主席，江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司监事会主席，江苏省内审协会理事。
张王林女士未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-084
江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的理财产品。
● 投资金额：募集资金不超过人民币8,000万元（含），自有资金不超过20,000万元（含）。
● 履行的审议程序：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币20,000万元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用。
● 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（下转66版）
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2022年第三季度报告
