（上接73版）

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西门子产业园项目选址位于龙华区观澜人民路与观辅路交汇处，紧邻锦绣科学园，拟打造集总部办公、产业研发、新型工业智能制造、总部公寓、生态花园于一体，构筑低碳、无废、创新、共享、产城人融合国际化绿色产业园区。园区规划建设包含智造研发总部、赋能加速中心和智造创新中心、创意生活社区、共享生态庭院的“1+2+2”园区。

本项目已列入龙华区政府重大项目。项目合作方充分发挥各方优势，公司负责实际运营，依托所属企业和项目为园区创新企业提供应用场景；龙华区政府负责提供产业空间及优惠政策、新能源投资基金支持；西门子能源有限公司负责导入与其有关的领先能源技术及项目，为园区在创新、节能等方面提供技术支撑。

本项目总投资为人民币222,244万元，其中自有资金为人民币89,800万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于龙华深能科技公司资金状况，本次拟由公司和龙华资本同步按股权比例向龙华深能科技公司增资人民币89,800万元，其中公司按51%股权比例向龙华深能科技公司增资人民币45,798万元。增资后，龙华深能科技公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币90,800万元。

四、对外投资目的与意义

本项目符合公司“十四五”战略规划中对能源科技板块的规划，是公司落实2019年深圳全球招商大会的工作要求的体现，契合深圳市战略性新兴产业发展方向，也是公司响应国家“30·60”双碳目标和全面推进工业4.0制造强国战略的有力举措。

五、投资风险和控制措施

西门子产业园项目存在项目建设成本上涨、运营管理收入不稳定、土地产权获取等风险。公司将通过加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，严格控制建设投资，降低项目建设成本上涨风险；同时通过与园区头部企业签订长期租赁协议、提前沟通统租事宜以及向政府争取支持等措施，保证项目经营收入来源稳定。

六、董事会审议情况

（一）同意龙华深能科技公司投资建设西门子产业园项目，项目总投资为人民币222,244万元,其中自有资金为人民币89,800万元，其余投资款通过融资解决。

（二）同意公司按51%股权比例向龙华深能科技公司增资人民币45,798万元，增资后，龙华深能科技公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币90,800万元。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二二年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-053

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于向Newton公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）拟向境外全资子公司Newton?Industrial?Limited（以下简称：Newton公司）增资人民币42,651.23万元，用于补充其与公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）合资建设的深能刘老庄80兆瓦光伏项目（以下简称：深能刘老庄项目）、深能高邮三垛镇分散式风电项目（以下简称：深能高邮三垛项目）、深能扬州小纪镇80兆瓦渔光互补项目（以下简称：深能扬州小纪项目）的资本金需求以及补充其收购珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称：珠海洪湾）的资金需求。上述项目的投资或收购事项详见2021年7月27日披露的公司《董事会七届一百二十二次会议决议公告》（2021-041）、2021年12月9日披露的公司《董事会七届一百二十七次会议决议公告》（2021-061）。

上述增资事项已经2022年10月28日召开的董事会八届二次会议审议通过。本次增资行为不构成关联交易，根据公司《章程》规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、Newton公司基本情况

注册日期：1998年7月3日。

授权代表：周群。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50,000股。

已发行股本：37股。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：本公司持有100%股权。

Newton公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

三、增资方案

本次增资为货币出资，由公司为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目及收购珠海洪湾股权向Newton公司增资人民币42,651.23万元（其中为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目进行的增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

四、增资目的及对公司的影响

此次向Newton公司增资能够缓解其项目投资及收购的资金压力，为其发展提供必要的支持。

五、增资风险和控制措施

在公司向Newton公司增资、Newton公司向其境内参股公司增资、以及为收购珠海洪湾股权出资的过程中存在汇率波动的风险。公司将在购汇、结汇过程中，选择合适时机，控制汇兑风险损失。

六、董事会审议情况

（一）同意公司为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目向Newton公司增资人民币14,784.83万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

（二）同意公司为收购珠海洪湾股权向Newton公司增资人民币27,866.40万元。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二二年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-054

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于预计新增保函额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）为满足公司控股子公司开立保函的业务需求，公司对未来十二个月内新增的保函额度进行合理预计，拟由公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）为公司控股公司深圳能源售电有限公司（以下简称：售电公司）、深圳能源资源综合开发有限公司（以下简称：资源公司）、新疆深能售电有限公司（以下简称：新疆售电）、深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）开具保函，保函总额不超过人民币37,015万元。新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止；授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。

上述事项已经2022年10月28日召开的董事会八届二次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、保函额度预计情况

■

备注：最近一期资产负债率、担保余额、最近一期净资产比例均按2022年9月30日计算。

上述预计保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止。

参照证券监管相关规定，本次预计新增担保额度满足以下条件的可以进行担保额度调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：

（一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（四）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

前述调剂事项实际发生时，公司股东大会授权董事会转授权董事长在符合规定的被担保方之间调剂分配股东大会批准的担保额度，并进行及时、适当的信息披露。

三、被担保人基本情况

（一）售电公司

注册日期：2015年9月10日。

统一社会信用代码：914403003578666838。

法定代表人：金志力。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币20,000万元。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术开发与咨询，许可经营项目是：售电业务（凭资质证书经营）；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）。

股东情况：本公司持有100%股权。

售电公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

售电公司不是失信被执行人。公司持有售电公司100%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权。公司与售电公司不存在其他关联关系。售电公司最新外部信用评级为AA级；售电公司在财务公司无贷款，未分类。

（二）资源公司

注册日期：2014年1月26日。

统一社会信用代码：91440300088272923Q。

法定代表人：徐文军。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币12,990万元。

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道老虎坑环境园渗滤液处理站办公楼。

经营范围：一般经营项目是：工业废水处理工程的设计、承包、施工、安装（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营），并提供技术咨询和技术服务，相关设备的设计、购销和研发，相关技术的开发、转让和服务。，许可经营项目是：工业废水处理项目的开发、建设和运营，并提供技术咨询和技术服务，相关设备的集成、制造，相关技术的开发、转让和服务；电厂环保设施运营管理。

股东情况：深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）持有100%股权。

资源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

资源公司不是失信被执行人。环保公司持有资源公司100%股权，公司直接持有环保公司98.80%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权。公司与资源公司不存在其他关联关系。资源公司最新外部信用评级为AAA,财务公司分类结果为正常。

（三）新疆售电

注册日期：2018年3月30日。

统一社会信用代码：91652801MA77WPW02M。

法定代表人：杨富贤。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币2,800万元。

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区领翔路东侧（国电库尔勒发电有限公司内）。

经营范围：电力供应；其他科技推广和应用服务；研究和试验发展；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；新能源投资；光伏农业基地投资；其他商务服务；专业技术服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：售电公司持有85%股权，新疆科达建设集团有限公司（以下简称：新疆科达）持有15%股权。

新疆售电最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

新疆售电不是失信被执行人。售电公司持有新疆售电85%股权，公司持有售电公司100%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权；新疆科达持有新疆售电15%股权，库尔勒经济技术开发区财政局持有新疆科达100%股权。公司与新疆售电不存在其他关联关系。新疆售电外部信用评级正在进行中；新疆售电在财务公司无授信，未分类。

（四）北方控股公司

注册日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

法定代表人：郑凯。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币399,717.71万元。（公司董事会七届一百三十一次会议审议通过了《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的议案》，同意公司为深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元，目前增资已陆续完成，正在办理相关工商变更登记。）

注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有100%股权。

北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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北方控股公司不是失信被执行人。公司持有北方控股公司100%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权。公司与北方控股公司不存在其他关联关系。北方控股公司最新外部信用等级为A-，财务公司分类结果为正常。

四、协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司控股公司通过财务公司办理保函业务既可以减少保函手续费，降低财务成本，也可满足公司资金集中管理要求、提高审批效率，因此通过财务公司为公司控股公司开立保函具有必要性。

本次被担保对象均为公司全资或控股公司，财务公司为被担保人提供担保主要为满足其日常经营管理需求，确保其业务可持续发展。其中售电公司持有新疆售电85%股权，新疆售电参股股东新疆科达建设集团有限公司书面同意按其15%的持股比例向财务公司提供相应的反担保，担保风险可控。

董事会审议情况：

（一）同意财务公司为售电公司、资源公司、新疆售电、北方控股公司开具保函，保函总额不超过人民币37,015万元，新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止。

（二）同意授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月30日，公司累计对外担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币1,229.79万元承担连带保证责任，目前本案在二审阶段。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二二年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-055

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月16日（星期三）下午3:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年11月16日上午9:15，结束时间为2022年11月16日下午3:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2022年11月9日（星期三）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

■

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案4.00已经2022年6月29日召开的公司董事会七届一百三十一次会议审议通过，详见2022年6月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百三十一次会议决议公告》。提交本次股东大会审议的提案1.00已经2022年8月23日召开的公司董事会七届一百三十三次会议审议通过，详见2022年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会七届一百三十三次会议决议公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》。提交本次股东大会审议的提案2.00、提案3.00、提案5.00已经2022年10月28日召开的公司董事会八届二次会议审议通过，详见2022年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会八届二次会议决议公告》《关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的公告》《关于向Newton公司增资的公告》《关于预计新增保函额度的公告》。

三、现场会议登记等事项

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2．登记时间：2022年11月15日上午9:00至12:00，下午2:30至5:00。

3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼）。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1．公司董事会八届二次会议关于召开2022年第三次临时股东大会的决议。

2．2022年6月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百三十一次会议决议公告》；2022年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会七届一百三十三次会议决议公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》；2022年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会八届二次会议决议公告》《关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的公告》《关于向Newton公司增资的公告》《关于预计新增保函额度的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二二年十月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2．提案设置及意见表决

（1）提案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。 提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。

（2）填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年11月16日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15，结束时间为2022年11月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳能源集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的意见表决：

□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）