(上接269版)

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股东情况：

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关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

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17、如皋港华置业有限公司

成立日期：2020年11月3号

注册地点： 南通市如皋市城北街道绿源小区12幢5号商商铺

法定代表人：吕伟

注册资本：人民币34,000万元

主营业务：房地产开发经营；会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；家政服务；停车场服务；城市绿化管理；物业管理；水资源管理；工程管理服务；日用品销售；房地产经纪。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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18、江苏通垚置业有限公司

成立日期：2021年3月18日

注册地点：盐城经济技术开发区步凤镇步凤路22号经济贸易服务中心2203-1室

法定代表人：徐士海

注册资本：人民币4,000万元

主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；物业管理；建筑材料销售；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场营销策划；会议及展览服务；住房租赁；土地使用权租赁；房地产咨询。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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19、重庆万涪达置业有限公司

成立日期：2020年9月8日

注册地点：重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道115号1幢12-3

法定代表人：汤太平

注册资本：人民币5000万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询；停车场服务。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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20、芜湖荣众房地产开发有限公司

成立日期：2021年4月19日

注册地点：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道伟星城2-28#楼08室

法定代表人：李金泽

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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21、佛山市顺德区金昇房地产开发有限公司

成立日期：2021年6月29日

注册地点：广东省佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业东路12号二层2号2208

法定代表人：许珂

注册资本：人民币93,583万元

主营业务：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；非居住房地产租赁；住房租赁。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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22、平湖市鸿正房地产开发有限公司

成立日期：2021年7月27日

注册地点：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道勤安路198号研发大楼2025室

法定代表人：姜泽明

注册资本：人民币4,000万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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23、德清鼎晔置业有限公司

成立日期：2021年7月15日

注册地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇新大街45号1幢202室

法定代表人：陈海振

注册资本：人民币31,850万元

主营业务：房地产开发经营、各类工程建设活动；住房租赁、非居住房地产租赁、园林绿化工程施工、市场营销策划、物业管理。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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24、常州市宏禾置业有限公司

成立日期：2020年6月10日

注册地点：溧阳市溧城街道罗湾东路16号

法定代表人：朱小新

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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25、南通欣和置业有限公司

成立日期：2019年9月26日

注册地点：海安市海安镇闸东路1号1幢26室

法定代表人：史大成

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：房地产开发；房地产租赁。房地产经纪；物业管理。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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26、苏州致哲房地产开发有限公司

成立日期：2021年6月11日

注册地点：苏州市太仓市浏河镇天熙苑12幢商铺04室

法定代表人：叶良

注册资本：人民币55,000万元

主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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27、嘉兴市锦湖房地产开发有限公司

成立日期：2022年9月19日

注册地点：浙江省嘉兴市港区建港路702号

法定代表人：顾雪娟

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；物业管理；房地产经纪；日用百货销售。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

28、苏州致睿房地产开发有限公司

成立日期：2021年6月11日

注册地点：苏州市太仓市浏河镇天熙苑12幢商铺04室

法定代表人：叶良

注册资本：人民币25,000万元

主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年10月28日，公司及控股子公司对外担保余额为473.33亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的202.15%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为89.61亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的38.27%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-187

江苏中南建设集团股份有限公司

关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）董事会日前收到公司控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）关于股东大会提案的函，希望公司股东大会审议其拟提交的《关于放弃增持计划的议案》。公司第八届董事会第三十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，第八届监事会第十七次会议以同意1票，反对0票，弃权0票的表决结果，审核同意将中南城投有关议案提交股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华，关联监事钱军、张剑兵回避表决。

一、提案基本情况

中南城投的议案称，公司于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了延长其增持计划实施期限的议案，同意其在2023年1月12日前，通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式，增持公司股份不低于23,977,720股，不高于62,194,769股。由于市场持续调整，行业良性循环还未恢复，2022年内其未能增持公司股份，并且预计2023年1月12日前没有能力完成以上计划，因此拟放弃有关增持计划。对此向公司和投资者表示深深歉意！

二、董事会意见

董事会认为中南城投具备法律法规和《公司章程》等规定的股东大会提案资格，其提案有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。

三、独立董事意见

中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股东大会的《关于放弃增持计划的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会对中南城投拟提交股东大会的议案核实后认为：

中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。其准备提交股东大会的《关于放弃增持计划的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会的职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定。同意将有关议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议；

2、第八届监事会第十七次会议决议；

3、关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、中南城投《关于股东大会提案的函》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-188

江苏中南建设集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2022年第五次临时股东大会

2、召集人：第八届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年11月18日（星期五）下午15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2022年11月18日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2022年11月18日上午9:15）至投票结束时间（2022年11月18日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月14日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2022年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

若因疫情防控需要，无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话（或视频）会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话（或视频）会议接入方式。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

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注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

（二）审议内容

1、关于2023年度担保额度的议案；

2、关于放弃增持计划的议案。

提案2控股股东中南城市建设投资有限公司提交的议案，中南城市建设投资有限公司及其关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上（含本数）通过。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2022年10月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十七次会议决议公告》、《关于2023年度担保额度的公告》、《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2022年11月14日至18日（可用信函、邮箱或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

邮政编码：200335

联系电话：（021）61929799

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：汪菁

6、注意事项：

（1）疫情期间，公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。由于疫情形势变化，为配合疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话（或视频）会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话（或视频）会议接入方式。参加电话（视频）会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致；

（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日上午9:15，结束时间为2022年11月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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注：

1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。