（上接227版）

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表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2022-058号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行债务结构调整并展期的议案》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2022-059号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司临2022-060号公告。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二二年十月三十一日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-057

光大嘉宝股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈乃蔚先生提交的书面辞呈。陈乃蔚先生自2016年11月18日起担任公司独立董事职务，至2022年11月17日连任时间将达到六年。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故其申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计和风险管理委员会委员之职务。辞职后，陈乃蔚先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，陈乃蔚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，陈乃蔚先生仍将继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计和风险管理委员会委员的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。

陈乃蔚先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对此表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人的情况

2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议，一致审议通过了《关于调整公司独立董事人选的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会提名张光杰先生为第十届董事会独立董事候选人（附：张光杰先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。若张光杰先生经公司股东大会同意被选举为公司独立董事，则公司董事会同意选举其担任公司第十届董事会提名委员会主任委员、董事会审计和风险管理委员会委员，任期与前述独立董事任期一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。

张光杰先生已取得独立董事资格证书，并已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。

三、独立董事意见

公司三名独立董事的独立意见：董事会审议该议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议程序合法、有效；所提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等所要求的任职资格和独立性；未发现上述独立董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况；上述独立董事候选人最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；我们同意该议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二二年十月三十一日

张光杰先生基本情况

张光杰，男，1963年出生，中国国籍，法学硕士。现任复旦大学副教授、博士生导师；诺邦股份(603238)、新泉股份(603179)独立董事；兼任上海申阳律师事务所律师、浙江大学上海校友会副会长、上海人大人研究院研究员。曾任复旦大学法律系副主任、法学院副院长；中国法理学研究会常务理事；英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材（000619）独立董事等职。

截至本次公告日，张光杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-058

光大嘉宝股份有限公司

关于对公司向参股公司重庆维碚提供的

财务资助进行展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次财务资助对象为重庆维碚仓储服务有限公司（以下简称“重庆维碚”），系公司参与投资的珠海安石宜灏投资中心（有限合伙）的全资子公司，主要持有、运营、管理重庆北碚项目。根据公司2021年年度股东大会决议，会议同意将公司之前向重庆维碚提供的3,000万元财务资助及利息展期至2022年12月30日，借款年利率仍为8.5%，该事项详见公司临2022-031、2022-039号公告。

● 为满足重庆北碚项目运营、管理的资金需要，公司将对上述3,000万元财务资助及利息展期至2023年12月31日，展期后的借款年利率不变，展期期间内未付利息不再计息。本次财务资助展期事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

● 受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次公司展期的财务资助未来能否如期收回存在不确定性。公司将严格监控重庆维碚的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保财务资助按期收回。

2022年10月28日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司向参股公司重庆维碚提供的财务资助进行展期的议案》。具体如下：

一、财务资助事项概述

重庆维碚系公司参与投资的珠海安石宜灏投资中心（有限合伙）（以下简称“安石宜灏”）的全资子公司，主要持有、运营、管理重庆北碚项目。安石宜灏的基金管理人系公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）。截至本次公告日，安石宜灏的总规模为人民币32,310万元，本公司认缴份额为9,300万元，实缴份额为6,300万元（占总实缴份额的比例为35%）。

根据公司2021年年度股东大会决议，会议同意将公司之前向重庆维碚提供的3,000万元财务资助及利息（以下统称“财务资助”）展期至2022年12月30日，借款年利率仍为8.5%，该事项详见公司临2022-031、2022-039号公告。

为满足重庆北碚项目运营、管理的资金需要，经双方友好协商，公司将对上述3,000万元财务资助展期至2023年12月31日，展期后的借款年利率不变，展期期间内未付利息不再计息。

因公司最近12个月财务资助金额累计计算超过最近一期经审计净资产的10%、重庆维碚资产负债率大于70%等原因，故对公司向重庆维碚提供的财务资助进行展期事项需提交公司股东大会审议。本次财务资助展期事项不构成关联交易,不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过本次提供财务资助展期事项，则授权公司总裁签署相关法律文件。

重庆维碚或其他第三方未就财务资助事项提供担保。公司控股子公司光控安石作为安石宜灏的基金管理人，将继续加强对重庆维碚的日常运营管理，增强其盈利能力，并采取各种措施，进一步提升项目偿付能力。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

重庆维碚仓储服务有限公司成立于2018年6月26日；统一社会信用代码：91500109MA5YYW640L；注册资本：4,000万元人民币；住所：重庆市北碚区嘉德大道103号；主要办公地点：重庆市北碚区嘉德大道103号；法定代表人：贾梦轩；经营范围：一般项目：仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；汽车零部件加工、制造、销售；房屋租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。重庆维碚资信良好，未被列为失信被执行人。

（二）股权结构

重庆维碚系公司的参股公司。公司控股子公司光控安石系安石宜灏的基金管理人。安石宜灏通过下属企业持有重庆维碚100%股权。安石宜灏目前规模为人民币32,310万元，其中宜兴光控投资有限公司（下称“宜兴光控”）认缴份额为11,500万元，实缴份额为6,800万元（占实缴总份额的比例为38%）；本公司认缴份额为9,300万元，实缴份额为6,300万元（占实缴总份额的比例为35%）；其他主体认缴份额为11,500万元，实缴份额为4,800万元（占实缴总份额的比例为27%）。

宜兴光控系公司的母公司。宜兴光控的法定代表人：殷连臣；住所：宜兴市城街道陶都路115号；经营范围：利用自有资金对外投、兼并收购本运营、投资咨询财务顾问策划及相关业务（国家法律规禁止、 限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，相关部门后方可开展经营活动）。珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（宜兴光控持有其60.9984%合伙份额）向重庆维碚提供的财务资助为2,500万元。除此之外，安石宜灏其他投资主体未向重庆维碚提供财务资助，主要原因在于安石宜灏其他投资主体系财务投资人，安石宜灏主要由公司控股子公司光控安石运营管理。本次财务资助展期的风险较小，公司利益未受到损害。

（三）项目情况

重庆北碚项目位于重庆市北碚区蔡家镇嘉德大道103号，建筑规模为70,043.34平方米，土地用途为工业用地。该项目包括D地块和A地块两个地块，均位于嘉德大道东侧，相距850米。西邻兰海高速，距离高速入口（三溪口互通）5公里；南侧为轻轨6号线，距离轻轨向家岗站3.5公里；距离江北国际机场27公里。项目紧邻嘉德大道，与兰海高速、中环快速干道、绕城高速互通，交通便利。截至本次公告日，该项目已竣工并交接运营。

（四）主要财务数据

重庆维碚经审计2021年12月31日资产总额为26,205.59万元，负债总额为19,342.36万元，净资产为6,863.23万元，资产负债率为73.81%。经审计2021年度营业收入为200.33万元，净亏损为674.50万元。

重庆维碚2022年6月30日资产总额为24,224.66万元，负债总额为18,018.02万元，净资产为6,206.64万元，资产负债率为74.38%。2022年1-6月营业收入为253.37万元，净亏损为659.37万元。上述财务数据未经审计。

重庆维碚向固定资产贷款银行提供最高额资产抵押和最高额权利质押（租赁收入权质押）。

公司在上一会计年度对重庆维碚未新增财务资助，提供财务资助余额为3,000万元，并已展期至2022年12月30日到期。

三、财务资助展期协议的主要内容

1、展期金额：3,000万元本金及利息；

2、展期期限：2023年12月31日；

3、展期利率：8.5%/年；

4、资金用途：用于支付重庆北碚项目工程开发支出、运营费用及公司同意的其他用途。

截至本次公告日，公司与重庆维碚尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。

四、财务资助展期风险分析及风控措施

受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次公司展期的财务资助未来能否如期收回存在不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大对重庆北碚项目的运营及管理力度，充分利用项目交通便利优势，挖掘项目价值，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化，并择机退出。同时，公司也将严格监控重庆维碚的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保财务资助按期收回。

五、董事会意见

公司董事会认为本次对公司向重庆维碚提供的财务资助进行展期，旨在保障重庆维碚运营管理及偿还债务所需的资金，有利于重庆北碚项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目运营产生的相关收益，有利于增强公司盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。同时，公司控股子公司光控安石作为安石宜灏的基金管理人，能够对安石宜灏及重庆维碚的经营管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，故本次财务资助展期的风险较小。本次财务资助展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、独立董事意见

公司三名独立董事对本次财务资助展期的独立意见：本次对公司向重庆维碚提供的财务资助进行展期的事项履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次财务资助展期事项旨在保障重庆维碚运营、管理重庆北碚项目所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对双方均公平合理，不会对公司及重庆维碚的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助展期后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为237,460万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为33.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为63,000万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为8.87%；除控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司向并表的重庆朝天门项目提供的财务资助正在履行展期审批手续外，公司及控股子公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二二年十月三十一日