广州禾信仪器股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解释第15号》”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”进行了规范说明。根据上述文件的要求，公司自2022年1月1日起施行《准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的内容 。
根据新旧准则衔接规定，对于在首次施行《准则解释第15号》的财务报表列报最早期间的期初至《准则解释第15号》施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照《准则解释第15号》的规定进行追溯调整。公司对2021年度研发样机销售进行追溯调整。调增研发费用198.52万元、调增资产处置收益198.52万元。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周振 主管会计工作负责人：周振 会计机构负责人：徐松
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：周振 会计机构负责人：徐松
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周振 主管会计工作负责人：周振 会计机构负责人：徐松
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广州禾信仪器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周振 主管会计工作负责人：周振 会计机构负责人：徐松
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周振 主管会计工作负责人：周振 会计机构负责人：徐松
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周振 主管会计工作负责人：周振 会计机构负责人：徐松
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2022-054
广州禾信仪器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年10月25日以邮件方式发出通知，并于2022年10月28日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项，在报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易是基于双方正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。交易遵循自愿、平等、互利的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司监事会
2022年10月31日
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2022-055
广州禾信仪器股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易
及预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。本次关联交易均由双方根据自愿、平等、互利的原则进行，将综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
2022年3月，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“禾信仪器”）与马山山签订《股权转让合同》，以0元受让其持有的新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）49%的股权（认缴出资额49万元，实缴出资额0万元），新禾数科成为公司参股公司。2022年6月10日，相关工商登记手续已经完成。
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1条（十四）“在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，新禾数科自2021年3月起即视同公司关联方，自2021年3月起发生的交易确认为关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年10月25日召开审计委员会，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。双方将根据自愿、平等、互利的原则进行交易，综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司于2022年10月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司无关联董事需要回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为：公司与新禾数科的关联交易属于正常的业务往来，交易价格合理、公允，符合公司的经营发展需要。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。因此，我们一致同意该事项。
公司于2022年10月28日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司无关联监事需要回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司对本议案审议日至2022年年度股东大会召开之日期间与关联方的交易情况进行了预计，具体情况如下：
单位：人民币万元
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注1：以上数据为不含税金额（未经审计）。
注2：以公司2021年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。
注3：公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
自2021年3月起公司与新禾数科已发生的关联交易情况如下：
单位：人民币万元
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注1：以上数据为不含税金额（未经审计）。
注2：2021年9月，公司与新禾数科签订《禾信仪器向新禾数科采购生态环境数字化智能平台产品服务的协议》，向其采购“生态环境数字化智能平台产品”一套，合同总额291万元。截至议案审议日，合同正在履行中。
注3：2021年12月，公司与新禾数科签订《技术开发委托协议》，向其采购“大气污染综合诊断与决策调控平台”一套，合同总额156万元。截至议案审议日，合同已履行完毕。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
(下转212版)
证券代码：688622 证券简称：禾信仪器
广州禾信仪器股份有限公司
2022年第三季度报告
