（上接188版）
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公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海海立（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄华 主管会计工作负责人：袁苑 会计机构负责人：励黎
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年10月31日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-045
上海海立(集团)股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议应到董事8人，实际参会董事8人。会议通知及会议资料以书面方式发出，并于2022年10月28日经与会全体董事审议并签字表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》，同意于2022年10月31日在公司指定披露媒体上披露
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海立(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。
二、审议通过《关于增加海立马瑞利控股有限公司2022年度最高融资额度的议案》
为保证子公司海立马瑞利生产经营所需资金，董事会经审议同意增加其2022年度最高融资额度。
表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。
三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律、法规、规范性文件的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同意对公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》《高级管理人员薪酬体系管理办法》《内部审计及内部控制检查监督制度》《关联方交易管理办法》《投资者关系管理制度》进行修订。
公司修订后的《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 8票同意， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2022年10月31日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-046
上海海立(集团)股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2022 年 10月 28日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2022年第三季度报告》。
监事会认为：公司 2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；监事会在提出本意见前未发现参与 2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于增加海立马瑞利控股有限公司2022年度最高融资额度的议案》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2022年10月31日
