（上接191版）

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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-046

华设设计集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2022年10月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年10月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于出资设立华设（江苏）新材料科技有限公司（暂定名）的议案》

为推动公司沥青路面产业平台发展，公司及全资子公司华设设计集团投资管理有限公司与江苏天诺道路材料有限公司共同出资1,000万元，设立华设（江苏）新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准），公司合计持有合资公司51%股份。合资公司业务方向为路用沥青材料研究、特种环保沥青、高性能沥青混合料、精细化加工设备科研开发及生产销售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二O二二年十月二十八日

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-047

华设设计集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2022年10月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席张志泉召集并主持。本次会议通知于2022年10月21日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

《公司2022年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2022年第三季度的财务状况。

监事会未发现参与编制和审议《公司2022年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二○二二年十月二十八日

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-048

华设设计集团股份有限公司

关于召开2022年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年11月08日（星期二）至11月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月15日下午14:00-15:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、董事会秘书：胡安兵先生

副总经理、财务负责人：侯力纲先生

总规划师、董事会办公室主任、证券事务代表：邓润飞先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月15日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月08日（星期二）至11月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cdg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：潘吟涛

电话：025一88018888一8525

邮箱：ir@cdg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司

二○二二年十月二十八日