(上接169版)
(上接169版)
经营范围：宽带技术研究；通信设备、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、机柜及冷通道、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂；微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子产品、安防及消防系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产153,281.3万元，总负债105,443万元，银行贷款总额7,500万元，流动负债总额101,242万元，净资产47,838.29万元，资产负债率68.79%；2021年营业收入1,444,468.8万元，净利润-1,119万元。
截至2022年9月30日，总资产198,192.93万元，总负债118,884.72万元，银行贷款总额3,010万元，流动负债总额117,680.74万元，净资产79,308.11万元，资产负债率59.98%；2022年1-9月份营业收入148,351.28万元，净利润6,940.1万元。（2022年1-9月数据未经审计）
18、中天通信技术有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：26,000万元
成立日期：2018年06月27日
注册地：南通市经济技术开发区齐心路
经营范围：通信技术研究；通信设备、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、网络机柜、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂、微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子产品、安防及消防系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）；无线通信设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产70,863.11万元，总负债47,246.78万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额47,170.78万元，净资产23,616.33万元，资产负债率66.67%；2021年营业收入52,810.96万元，净利润-2,046.75万元。
截至2022年9月30日，总资产78,253.66万元，总负债50,892.07万元，银行贷款总额200万元，流动负债总额50,892.07万元，净资产27,361.59万元，资产负债率65.03%；2022年1-9月份营业收入75,235.51万元，净利润3,739.84万元。（2022年1-9月数据未经审计）
19、江东电子材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：104,067.608079万元
成立日期：2016年09月29日
注册地：如东经济开发区淮河路168号
经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；有色金属（电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料）的批发；锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产、销售、研发；再生资源回收、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
中天科技股份持股比例：98.2%
截止2021年12月31日，总资产116,438.50万元，总负债116,438.50万元，银行贷款总额5,000万元，流动负债总额34,051.84万元，净资产78,918.56万元，资产负债率32.22%；2021年营业收入90,949.11万元，净利润8,468.34万元。
截至2022年9月30日，总资产148,794.18万元，总负债52,827.62万元，银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额48,071.71万元，净资产95,966.57万元，资产负债率35.50%；2022年1-9月份营业收入69,113.86万元，净利润-823.49万元。（2022年1-9月数据未经审计）
20、苏北光缆有限公司
法定代表人：吴祝军
注册资本：20,000万元
成立日期：2017年09月29日
注册地：盐城市亭湖区香榭路28号(18)
经营范围：通信光缆的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产26,619.01万元，总负债12,101.02万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额7,740.4万元，净资产14,517.99万元，资产负债率45.46%；2021年营业收入34,639.29万元，净利润189.79万元。
截至2022年9月30日，总资产31,949.32万元，总负债14,429.21万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额11,108.18万元，净资产17,520.11万元，资产负债率45.16%；2022年1-9月份营业收入38,903.24万元，净利润3,002.12万元。（2022年1-9月数据未经审计）
21、中天科技集团香港有限公司
注册资本：200万港币
成立日期：2015年5月11日
注册地：香港
经营范围：国际贸易
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产23,653.12万元，总负债20,224.74万元，银行贷款总额17,507.03万元，流动负债总额20,211.14万元，净资产3,428.38万元，资产负债率85.51%；2021年营业收入594,732.32万元，净利润53.99万元。
截至2022年9月30日，总资产6,870.22万元，总负债3,517.29万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,502.14万元，净资产3,352.93万元，资产负债率51.20%；2022年1-9月份营业收入83,231.13万元，净利润-394.69万元。（2022年1-9月数据未经审计）
22、中天科技印度有限公司
注册资本：295,376.26万卢比
成立日期：2012年05月01日
注册地：印度奇图尔
经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产56,196.98万元，总负债28,530.74万元，银行贷款总额5,376.75万元，流动负债总额26,055.04万元，净资产27,666.24万元，资产负债率50.77%；2021年营业收入31,396.05万元，净利润465.74万元。
截至2022年9月30日，总资产57,078.76万元，总负债26,505.72万元，银行贷款总额53,53.25万元，流动负债总额25,957.04万元，净资产30,573.03万元，资产负债率46.44%；2022年1-9月份营业收入32,569.34万元，净利润3,303.92万元。（2022年1-9月数据未经审计）
23、中天科技印尼有限公司
注册资本：96,059,000万印尼盾
成立日期：2017年2月14日
住所：印尼雅加达市
经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产52,316.53万元，总负债11,875.27万元，银行贷款总额3,754.80万元，流动负债总额11,806.42万元，净资产40,441.26万元，资产负债率22.7%；2021年营业收入27,463.41万元，净利润1,142.85万元。
截至2022年9月30日，总资产69,685.29万元，总负债24,085.1万元，银行贷款总额3,497.58万元，流动负债总额24,012.29万元，净资产45,600.19万元，资产负债率34.56%；2022年1-9月份营业收入30,329.59万元，净利润2,479.06万元。（2022年1-9月数据未经审计）
24、得美电缆有限公司
注册资本：30,000万里拉
成立日期：1978年4月5日
注册地： 土耳其伊斯坦布尔
经营范围：其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体，绝缘
电磁线，绝缘地下水下导体，醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）
中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有 100%
截止2021年12月31日，总资产54,876.15万元，总负债27,532.74万元，银行贷款总额3,665.52万元，流动负债总额24,003.75万元，净资产27,343.41万元，资产负债率50.17%；2021年营业收入39,539.06万元，净利润1,222.67万元。
截至2022年9月30日，总资产47,054.99万元，总负债23,517.00万元，银行贷款总额7,743.14万元，流动负债总额23,075.40万元，净资产23,537.99万元，资产负债率49.98%；2022年1-9月份营业收入33,899.78万元，净利润4,659.54万元。（2022年1-9月数据未经审计）
25、中天超容科技有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：15,000万元
成立日期：2019年10月14日
注册地：南通市开发区中天路5-1号
经营范围：超级电容器及模组的研发、生产、销售及技术服务；电子产品的研发、生产、销售及技术服务；能源管理系统的研发、生产、组装、销售及技术服务；储能系统及动力电源系统的研发、生产、组装、销售及技术服务；活性炭纤维的研发、生产、销售及技术服务；泡沫铝的研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产14,945.96万元，总负债21,44.26万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,764.26万元，净资产12,801.71万元，资产负债率14.35%；2021年营业收入620.80万元，净利润-308.43万元。
截至2022年9月30日，总资产18,956.63万元，总负债6,873.90万元，银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额6,493.90万元，净资产12,082.73万元，资产负债率36.26%；2022年1-9月份营业收入776.05万元，净利润-718.97万元。（2022年1-9月数据未经审计）
26、中天科技摩洛哥有限公司
注册资本：1000万美元
成立日期：2018年1月25日
住所：摩洛哥王国丹吉尔市
经营范围：光缆的生产和销售
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产28,335.5万元，总负债12,372.05万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额11,896.76万元，净资产15,963.44万元，资产负债率43.66%；2021年营业收入21,936.06万元，净利润1,087.77万元。
截至2022年9月30日，总资产35,778.12万元，总负债17,837.18万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额17,111.44万元，净资产17,940.93万元，资产负债率49.86%；2022年1-9月份营业收入28,230.1万元，净利润3,042.63万元。（2022年1-9月数据未经审计）
27、中天新兴材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：25,000万元
成立日期：2015年12月04日
注册地：南通市经济技术开发区齐心路101号
经营范围：锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产19,740.84万元，总负债1,450.53万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,441.38万元，净资产18,290.31万元，资产负债率7.35%；2021年营业收入10,583.65万元，净利润529.61万元。
截至2022年9月30日，总资产20,738.06万元，总负债1,562.40万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,553.25万元，净资产19,175.66万元，资产负债率7.53%；2022年1-9月份营业收入19,966.38万元，净利润885.35万元。（2022年1-9月数据未经审计）
28、中天电气技术有限公司
法定代表人：姜伯平
注册资本：25,000万元
成立日期：2015年03月31日
注册地：如东县河口镇中天路1号
经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2021年12月31日，总资产30,909.06万元，总负债15,504.22万元，银行贷款总额500.00万元，流动负债总额15,478.28万元，净资产15,404.84万元，资产负债率50.16%；2021年营业收入24,119.05万元，净利润438.22万元。
截至2022年9月30日，总资产32,238.77万元，总负债16,071.40万元，银行贷款总额10万元，流动负债总额16,045.46万元，净资产16,167.37万元，资产负债率49.85%；2022年1-9月份营业收入21,007.48万元，净利润762.54万元。（2022年1-9月数据未经审计）
29、南通江东材料有限公司
法定代表人：李新建
注册资本：2,000万元
成立日期：2016年07月19日
注册地：南通市如东县河口镇中天村6、7、8组2
经营范围：光缆用PBT、PC材料的制造、加工、销售。
中天科技股份持股比例：51%
截止2021年12月31日，总资产2,838.28万元，总负债82.77万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额82.77万元，净资产2,755.51元，资产负债率2.92%；2021年营业收入12,458.89万元，净利润224.92万元。
截至2022年9月30日，总资产3,289.22万元，总负债415.92万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额415.92万元，净资产2,873.3万元，资产负债率12.64%；2022年1-9月份营业收入13,535.46万元，净利润117.79万元。（2022年1-9月数据未经审计）
三、担保的主要内容
根据部分控股子公司2022年银行综合授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2022年银行综合授信担保金额进行调整，具体明细如下：
单位：万元
■
以上被担保人均为中天科技之控股子公司，其中，中天科技巴西有限公司、江东科技有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、上海中天铝线有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天射频电缆有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆有限公司、中天超容科技有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天新兴材料有限公司、中天电气技术有限公司、南通江东材料有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营所需流动资金贷款；中天世贸银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款。公司为上述授信提供担保。
本次调整后，公司累计为控股子公司2022年银行综合授信提供担保金额合计为3,472,438万元，比原定金额2,989,510万元（剔除中天国贸）增加了482,928万元。除上述调整外，公司为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。
四、董事会意见
1、经审议，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保金额是根据其2022年银行综合授信变动的实际情况，以及子公司业务发展补充流动资金的实际需要，除部分控股子公司担保金额调整外，公司为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。公司综合考虑控股子公司的实际经营情况、筹融资需要，授信资金用于主营业务，公司为其银行综合授信提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司的盈利能力。故同意本次公司调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的事项。
2、独立董事发表如下意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2022年银行综合授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均为控股子公司，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2022年9月30日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为1,857,707.25万元，公司已实际提供675,894.21万元担保，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产（2,773,896.66万元）的比例为24.37%，其中对控股子公司已实际提供640,894.21万元担保，因转让原控股子公司中天国贸形成关联担保，实际提供35,000万元担保（尚需股东大会审议）。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2022-061
江苏中天科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2022年10月18日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知。本次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年第三季度报告》（详见2022年10月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2022年第三季度报告》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的议案》（详见2022年10月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的公告》）。
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2022年（1-9月）实际发生关联交易金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在损害其他股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
三、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的议案》（详见2022年10月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的公告》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司本次担保额度调整的被担保方均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率。本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度事项。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2022-062
江苏中天科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2022年10月18日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知。本次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年第三季度报告》（详见2022年10月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2022年第三季度报告》）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的议案》（详见2022年10月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的公告》）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
三、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的议案》（详见2022年10月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的公告》）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日
