博纳影业集团股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
主要为联营、合营企业非经常性损益对公司的影响。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
经中国证监会《关于核准博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号）许可，并获得深圳证券交易所《关于博纳影业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕799号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）27,490.3797万股，每股面值1元，股票自2022年8月18日起在深圳证券交易所上市交易。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博纳影业集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
法定代表人：于冬 主管会计工作负责人：刘钦辉 会计机构负责人：刘钦辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于冬 主管会计工作负责人：刘钦辉 会计机构负责人：刘钦辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
博纳影业集团股份有限公司董事会
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-011号
博纳影业集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
董事会同意根据本次发行上市的实际情况以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、住所以及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜（2022年7月修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他关于季度报告披露的相关要求，公司编制了《2022年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
经审议，同意公司使用募集资金8382.97万元置换先期投入募投项目及已支付的发行费用。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。
基于募投项目实施的需要，保障募投项目的顺利实施，公司拟新增全资子公司上海博纳文化传媒有限公司（以下简称“上海博纳”）作为募投项目博纳电影项目的实施主体并使用募集资金人民币96,000.00万元向上海博纳提供无息借款以实施募投项目，借款期限为自董事会审议通过之日起至上述募投项目实施完毕。为确保募集资金使用安全，由公司与上海博纳、保荐机构华龙证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，同时公司董事会授权董事长或其他授权人士具体办理募集资金监管协议签署等相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》。
为满足公司日常经营和业务发展需要，公司对2021年度股东大会审议的对外担保额度进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的议案》。
公司拟定于2022年11月15日（周二）召开2022年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-012号
博纳影业集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,450.00万元及已支付发行费用932.97万元的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。
监事会认为：公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金人民币96,000.00万元向上海博纳文化传媒有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》。
监事会认为：本次调整公司及公司全资子公司2022年度对外担保额度事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次调整担保额度事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整公司及全资子公司2022年度对外担保额度的事项，并同意将该担保事项提交公司2022年第七次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十七日
博纳影业集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次置换与公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。
二、《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》
公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司上海博纳文化传媒有限公司提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情况，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
四、《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》
公司本次在对原有担保额度进行了部分调减的同时，新增对公司及全资子公司的担保额，符合公司系统内各公司的经营发展实际需求，提供的担保风险可控，有利于进一步保障上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意对公司及公司全资子公司对外担保额度的调整，本议案还需要提交股东大会审议。
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-017号
博纳影业集团股份有限公司关于
2022年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2022年前三季度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2022年9月30日的财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2022年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2022年9月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提2022年前三季度各项资产减值准备共计43,825,356.03元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润比例为12.08%，具体明细如下表：
■
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日。
二、本次计提资产减值准备的依据
（一）存货跌价准备
对于实物存货，资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。对于尚在开发制作中的影视作品，结合项目题材、开发进度、库龄时间、政策导向、意向销售等多因素判断可回收金额及减值迹象；对已上映影视作品根据当年销售及未来预期销售情况判断可回收金额及减值迹象，若上述影视作品的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
（二）商誉减值准备
基于商誉减值测试目的，需要将整体商誉划分为两部分：核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉。对于核心商誉，应按照商誉减值测试的一般要求进行处理；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。则随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。
（三）信用减值准备
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额共计43,825,356.03元，减少公司2022年1-9月合并利润总额人民币43,825,356.03元，已计入公司2022年前三季度合并财务报告。计提资产减值准备后，公司2022前三季度合并报表利润总额为126,908,633.01元，归属于上市公司股东的净利润为85,206,966.56元，并相应减少了归属于母公司所有者权益。
公司本次计提减值准备为公司财务部门核算数据，未经会计师事务所审计，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。
四、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-013号
博纳影业集团股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、住所、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、关于注册资本变更的情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1297号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票274,903,797股，每股面值人民币1.00元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博纳影业集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕5-3号），本次发行完成后，公司股份总数由109,961.5187万股变更为137,451.8984万股，公司注册资本相应由人民币109,961.5187万元变更为人民币137,451.8984万元。公司股票已于2022年8月18日在深圳证券交易所主板正式上市。
二、关于公司类型及公司住所地址变更的情况说明
公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。此外，根据公司的实际需要，公司拟将住所由“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦16楼1609室”变更为“新疆乌鲁木齐经济开发区高铁区北路99号7层705室”（最终以市场监督管理部门登记为准）。
三、关于公司章程变更的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，公司拟将《博纳影业集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《博纳影业集团股份有限公司章程》，并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
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除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的公司章程详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于授权董事会办理工商变更登记
本次变更注册资本、公司类型、住所、修订公司章程的事项尚需提交2022年第七次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
五、备查文件
第二届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-018号
博纳影业集团股份有限公司关于
调整公司及全资子公司对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，含对产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。
为满足公司日常经营和业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“公司”）拟在2021年度股东大会对外担保额度授权基础上调整公司及全资子公司的对外担保额度，调整后公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）累计担保额度总额不超过人民币62.60亿元。
一、担保情况概述
公司于2022年5月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计情况的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过455,020万元人民币的担保额度，其中合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过100,000万元人民币。该议案已经公司2021年度股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
二、本次担保额度调整的情况
为满足公司日常经营和业务发展需要，公司于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次调整后，公司对子公司提供的担保额度、子公司对公司及控股子公司之间提供的担保额度有效期自本议案经股东大会审议批准之日起一年内有效，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
公司及全资子公司对外担保额度调整情况如下：
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三、被担保人基本情况
1、博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）
住所：Unit515,5/F.，Kwong Song Hong Centre，151-153HoiBunRoad，Kwun Tong，Kowloon，Hong Kong Bona Film Investment Company
注册资本：100港币
成立日期：2007年3月14日
经营范围：影视投资制作
股权结构：公司通过全资子公司Bona Film Investment Company间接持有博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）100%的股份。
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好。
2、北京博纳影业集团有限公司
住 所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102
注册资本：8000万元人民币
法定代表人：于冬
成立日期：2017-04-28
经营范围：广播电视节目制作；电影发行；电影摄制；经济信息咨询；制作、代理、发布广告；文化娱乐经纪人服务；版权代理；产品设计；影视策划；模型设计服务；公关活动策划；销售玩具；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有100%股份
与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
3、上海博纳文化传媒有限公司
住 所：上海市闸北区万荣路700号31幢A76室
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：于冬
成立日期：2015年11月24日
经营范围：许可项目：电影发行；演出经纪；营业性演出。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；实业投资；投资咨询；投资管理；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理； 广告发布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工艺美术品及礼 仪用品销售（象牙及其制品除外）；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；版权 代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司直接持有100%股份
与上市公司关系：上海博纳文化传媒有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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经核查，被担保方上海博纳文化传媒有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
4、北京博纳国际影院投资管理有限公司
住 所：北京市朝阳区三丰北里1号楼18层1802单元
注册资本：3150万元人民币
法定代表人：于冬
成立日期：2005年11月14日
经营范围：影院投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；代理、发布广 告；接受委托代售门票；技术开发；技术服务；销售日用品、医疗器械（限I类、 II类）；文艺表演；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对 所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者 承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、销售 食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有100%股份
与上市公司关系：北京博纳国际影院投资管理有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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经核查，被担保方北京博纳国际影院投资管理有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商确定。
六、董事会审议意见
董事会认为，公司此次对年度担保额度的调整是为了保障公司及下属全资子公司业务增长的资金需求，增强各公司融资能力，促进各公司整体良性发展。本次调整是在原有担保的基础上根据公司及下属全资子公司的业务需求分别调整的担保额度，并新增了境内影城子公司作为担保对象。董事会对新增担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估，本次担保符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。
七、监事会审议意见
监事会认为：本次调整公司及公司全资子公司2022年度对外担保额度事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次调整担保额度事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整公司及全资子公司2022年度对外担保额度的事项，并同意将该担保事项提交公司2022年第七次临时股东大会审议。
八、独立董事意见
公司本次在对原有担保额度进行了部分调减的同时，新增对公司及全资子公司的担保额，符合公司系统内各公司的经营发展实际需求，提供的担保风险可控，有利于进一步保障上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意对公司及公司全资子公司对外担保额度的调整，本议案还需要提交股东大会审议
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为328,347.55万元，占2021年12月31日经审计归母净资产的58.21%，此次调整后博纳影业及控股子公司对外担保额度总金额为626,020万元，占2021年12月31日上市公司经审计归母净资产的110.99%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
十、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-020号
博纳影业集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月27日收到公司非独立董事程武先生的书面辞职报告。程武先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，程武先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
截至本公告披露日，程武先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，程武先生的辞职自书面报告送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作和正常生产经营。
公司将按照有关规则制度的要求，尽快补选新的董事。
公司董事会对程武先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-014号
博纳影业集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入项目
自筹资金及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金7,450.00万元及已支付发行费用的932.97万元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
(下转172版)
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2022-010号
博纳影业集团股份有限公司
2022年第三季度报告
