甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
2022年前三季度，公司煤炭产品产量652.33万吨，销量514.65万吨，火力发电量26.99亿度，售电量25.11亿度，供热量330.23万吉焦。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、重大资产重组
因筹划发行股份购买资产同时配套募集资金事项，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月11日开市起开始停牌，2022年4月21日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，公司拟发行股份购买能化集团、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司持有的窑煤集团100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月25日开市起复牌。
2022年5月11日，公司对深交所问询函进行了回复并对标的资产相关情况进行了修订，披露了《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告。
2022年8月19日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案。
2022年9月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案。
截至本公告披露日，公司已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构正在按照中国证监会通知书的要求，对相关问题逐项落实答复，本次交易尚需中国证监会审核通过后方可实施，该事项能否通过审核及最终通过审核的时间尚存在不确定性。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■■■
法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年10月31日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-112
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年10月28日上午十点在白银平川公司211会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于2022年10月24日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事14名，实际参加表决董事14名。会议由公司董事长杨先春先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于聘任公司总经理的议案；
表决结果：14票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
因总经理职位空缺，根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任刘昌平先生为公司总经理。任期与本届董事会相同，至2024年9月12日。（简历附后）
2、关于制定《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案；
表决结果：14票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范经理层成员薪酬管理，结合公司实际情况，制定本办法。同时，废止2013年3月22日公司第七届董事会第九次会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理办法》。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《经理层成员薪酬管理办法（试行）》。
3、关于2022年第三季度报告的议案。
表决结果：14票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2022年第三季度报告》。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年10月31日
附简历：
刘昌平，男，1971年02月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任靖远矿务局红会一矿技术员、助理采煤工程师，靖远矿务局科学研究设计院采矿室工程师、副主任、科研开发管理室主任，靖远煤业有限责任公司安全监察局副局长，靖远煤业工程勘察设计有限公司执行董事、经理，公司大水头矿党委委员、书记，甘肃金远煤业有限公司总经理、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司总经理。现任公司规划发展与环境保护部部长。
截止本公告披露日，刘昌平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-113
甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年第三季度报告
