江西九丰能源股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会
上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-122

江西九丰能源股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会

上市公司并购重组审核委员会

审核意见的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年10月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2022年第16次会议审核，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项获得有条件通过。具体审核意见详见中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的《并购重组委2022年第16次会议审核结果公告》。

根据并购重组委审核意见的要求，公司会同有关中介机构就审核意见所提问题进行了认真核查及落实，对所涉及的事项进行了资料补充和修订，相关内容详见公司于同日披露的《关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等公告。

截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。公司将在收到中国证监会核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年11月2日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-123

江西九丰能源股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券

及支付现金购买资产并

募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022年10月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2022年第16次会议审核，本次交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见的要求，公司会同有关中介机构就审核意见所提问题进行了认真核查及落实，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。

公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

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特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年11月2日