金洲慈航集团股份有限公司
关于选举副董事长暨聘任总经理的公告

证券代码：000587 证券简称：*ST 金洲 公告编号：2022-074

金洲慈航集团股份有限公司

关于选举副董事长暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年11月1日召开了第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《选举林华杰先生为公司副董事长暨聘任其为总经理的议案》，具体如下：

一、选举及聘任情况

经董事会提名，公司第八届董事会选举公司董事林华杰先生担任第八届董事会副董事长并聘任其为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。

截至本公告日，林华杰先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

二、独立董事意见

被聘任人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的处罚和纪律处分，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。本次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意聘任林华杰先生担任公司总经理。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年11月1日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-075

金洲慈航集团股份有限公司

关于子公司持有的股权出售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年11月1日以通讯方式召开第八届董事会第六十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝产业园股权事宜并提交股东大会的议案》，具体如下：

一、交易概况

（一）基本情况

因2021年未履行审议程序和信息披露义务，公司董事会同意将子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司（下称：厦门金洲）2021年12月将持有的厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司（下称：海峡黄金园）全部11.5078%的股权（认缴注册资本2,788.4505万元）以3,506万元人民币的价格转让给周大生珠宝股份有限公司（下称：周大生）的事项提交股东大会补充审议，本次转让完成后厦门金洲仍持有海峡黄金园5%股权。

（二）是否构成重大资产重组、是否构成关联交易

厦门金洲持有海峡黄金园11.5078%的股权的出售价格3,506万元人民币，海峡黄金园股权的出售价格占公司2020年经审计净资产3.38亿元的10.37%，需提交股东大会审议。

本交易不触及重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

周大生非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

二、交易方的情况

公司名称：周大生珠宝股份有限公司

统一社会信用代码：914403006685020514

法定代表人：周宗文

注册资本：109,607.9837万元人民币

住所：深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座19-23层

经营范围：贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口（不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；首饰维修、旧金饰品的回收业务；技术进出口；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；珠宝技术服务；以特许经营方式从事商业活动，佣金代理（不含拍卖）。

三、交易标的权属情况

厦门金洲所转让股权是在海峡黄金园的真实出资，是合法拥有的股权。海峡黄金园主要财务数据（万元）：

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四、转让协议主要内容

（一）厦门金洲同意将所持有11.5078%的股权（认缴注册资本2788.4505万元）以3,506万元人民币的价格转让给周大生，周大生同意按此价格和条件购买该股权。

（二）付款方式

1、本协议签订后5日内，支付50%转让费1,753万元；

2、股权变更登记手续完成后5日内，支付剩余1,753万元。

（三）厦门金洲将在周大生支付股权转让款后10日内提交办理工商变更登记手续，并配合尽快办理有关股东变更的审批手续。

（四）其他

五、交易目的及对公司的影响

公司通过本次股权转让将回笼资金，符合公司发展需要，有利于优化资源配置，符合公司及全体股东的长远利益。

六、备查文件

1、第八届董事会会议决议；

2、厦门金洲与周大生签署的《股权转让协议》；

3、海峡黄金园2020年度《审计报告》、2021年12月报表。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年11月1日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-076

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）第八届董事会第六十一次会议通知于2022年11月1日以电话、通讯等方式发出，会议于2022年11月1日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由公司董事长李晓鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《选举林华杰先生为公司副董事长暨聘任其为总经理的议案》

公司董事会选举现任董事林华杰先生（简历见附件）担任公司第八届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

独立董事同日发表了同意聘任其为公司总经理的独立意见。

表决结果：赞成8票（林华杰回避），反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《选举林华杰先生为公司副董事长暨聘任总经理的议案》（编号：2022-074）。

2、审议通过《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝产业园股权事宜并提交股东大会的议案》

公司董事会补充审议子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司（下称：厦门金洲）2021年12月将持有的厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司（下称：海峡黄金）11.5078%的股权以3,506万元人民币的价格转让给周大生珠宝股份有限公司（下称：周大生），周大生同意按此价格和条件购买该股权，本次转让完成后厦门金洲仍持有海峡黄金5%股权。该金额占公司2020年经审计净资产3.38亿元的10.37%，根据《公司章程（201711）》第110条，应提交股东大会审议。

公司董事会同意将该事项提交股东大会补充审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《关于子公司持有股权出售的公告》（编号：2022-075）。

3、审议通过《召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月18日 14:30在福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《召开公司2022年第三次临时股东大会通知》（编号：2022-077）。

三、备查文件

董事会决议。

《公司章程（201711）》第110条：董事会有权按照公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之三十以下限额，就公司对外投资、资产出售、收购、贷款、租赁及其他资产交易和担保事项作出决定，但单项金额不应超过公司最近一期经审计净资产的10%。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年11月1日

附件

林华杰先生简历：1981年出生，经济学学士。2006年6月至2010年12月任深圳市奥特瑞实业有限公司会计， 2011年1月至 2016 年10月任深圳市茂华汇企业管理咨询有限公司财务总监、副总经理。2016年10月至2022年7月，任深圳纳百川商业保理有限公司财务总监。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告日，林华杰先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-077

金洲慈航集团股份有限公司

召开2022年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年11月1日召开第八届董事会第六十一次会议，审议通过了《召开2022年第三次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第八届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会审议通过《召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2022年11月18日 14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2022年11月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年11月18日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，若同一表决权重复投票，仅计首次表决结果。

（六）股权登记日：2022年11月15日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年11月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号。

二、会议审议事项

本次临时股东大会提案编码示例表

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上述提案经董事会审议通过，详见公司2022年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

（3）受疫情影响，异地股东采用信函方式登记

请股东将上述资料于2022年11月16日下午17:00前送达福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号；邮编：361000（备注：股东大会）。以送达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年11月16日9:00一17:00。

3、登记地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号；

4、会议联系人：王山 联系电话/传真：0592-2229907

地址：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号（备注：股东大会）

邮编：361000 电子信箱：jzch000587@163.com

5、费用：本次参会人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

第八届董事会相关决议。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年11月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360587”，投票简称为“金洲投票”；

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间：

2022年11月18日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间

2022年11月18日上午9:15，结束时间为2022年11月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金洲慈航集团股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

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（注：请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

委托人单位名称或姓名（签字/印章）：

委托人身份证号码（或注册/登记号码）：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名： 身份证号码：

委托书签发日： 委托有效期：仅限召开当日。

注：法人股东须法定代表人或有权签字人签字且加盖单位印章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。