新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-085

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会

审核意见的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2022年10月27日召开并购重组委2022年第17次工作会议，审核新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过，详见公司于2022年10月28日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2022-084）。

根据并购重组委的审核意见及相关要求，公司立即组织中介机构对相关问题进行了认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订，相关内容详见公司同日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关公告。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年11月2日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-086

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2022年第17次工作会议审核，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司及相关中介机构已按照审核意见及相关要求进行了回复，并对《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

1、在重组报告书之“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（二）标的公司在报告期内的关联交易情况”之“2、关联交易情况”之“（6）其他关联方往来”中补充披露了标的公司转贷和无商业实质票据事项的清理进展，以及标的公司相关内部控制有效性的规范措施。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年11月2日