江苏如通石油机械股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-040
江苏如通石油机械股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月18日 14点00 分
召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月18日
至2022年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司于2022年10月27日第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司2022年10月31日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告；议案3已经公司于2022年11月2日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见公司2022年11月3日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2022年11月17日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）持有关证明到江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室办理登记手续，并于2022年11月18日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午13:30-14:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年11月17日16：00，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室 邮政编码：226400
（三）联系人：宋春艳 电话：0513-81907806 传真：0513-84523102
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2022年11月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏如通石油机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-043
江苏如通石油机械股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日在上海证券交易所网站披露了《第四届监事会第九次会议决议公告》。经事后审核发现，公告文件中部分内容存在差错，具体如下：
一、公告编号
更正前：
公告编号：2021-042
更正后：
公告编号：2022-042
二、监事会会议召开情况
更正前：
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第九次会议通知》，
更正后：
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第九次会议通知》，
三、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项的议案》
更正前：
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
更正后：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公告日期
更正前：
2021年11月3日
更正后：
2022年11月3日
除上述内容外，原公告中其他内容不变。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会
2022年11月3日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2021-042
江苏如通石油机械股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第九次会议通知》，公司第四届监事会第九次会议于2022年11月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项的议案》
公司为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，使募集资金作用发挥最大化，公司结合行业发展趋势和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，同意终止“石油钻采提升设备建设项目”，并将剩余未使用募集资金及利息永久补充流动资金，剩余未使用募集资金及利息约7022.55万元（数据截至2022年10月31日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。
同时，同意将“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由惠通石油以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营性资产”的剩余未支付款项从募集资金转出并专款专用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会
2021年11月3日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-039
江苏如通石油机械股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金和部分项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金使用用途终止事项：
（1）本次拟终止的募集资金投资项目：石油钻采提升设备建设项目
（2）本次终止募投项目后的剩余募集资金用途：永久补充流动资金。
● 募集资金投资结项事项：
（1）将“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由惠通石油以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营性资产”结项，并将剩余未支付款项从募集资金转出并专款专用。
● 本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 本次能否获得股东大会批准尚有不确定性，请投资者注意投资风险。
江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“如通股份”)于2022年11月2日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。最终以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项的议案》。
一、募集资金和募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,084.00万股，发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478号）。
（一）募投项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目共4个，分别为“石油钻采提升设备建设项目”、“石油钻采卡持设备建设项目”、“石油钻采旋扣设备建设项目” 和“石油钻采研发中心建设项目”，分别如下：
单位：万元
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注：截至2022年10月31日的募集资金投资使用情况尚未经会计师鉴证。
“石油钻采提升设备建设项目”原拟投资8,382.02万元，原项目累计投资2,668.87万元，公司已于2020年8月起提示该项目存在被延期、变更、终止等风险，并于2021年5月确定将继续推进该项目至2022年内结项。
“石油钻采卡持设备建设项目”原拟投资13,181.03万元，原项目累计投资3,410.43万元，该项目已于2021年3月11日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，变更为出资设立南通惠通石油机械有限公司（简称“惠通机械”），由其购买标的公司主要经营性资产，并将结余募集资金永久补充流动资金。
“石油钻采旋扣设备建设项目”原拟投资4,688.98万元，原项目累计投资1,176.71万元，于2021年12月3日经“2021年第三次临时股东大会”审议通过终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
“石油钻采研发中心建设项目”原拟投资4,601.97万元，原项目累计投资973.20万元，于2021年12月3日经“2021年第三次临时股东大会”审议通过终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（二）公司现行募投项目情况
截至2022年10月31日，公司剩余募投项目情况如下：
单位：万元
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注：截至2022年10月31日的募集资金投资使用情况尚未经会计师鉴证。
“石油钻采提升设备建设项目”累计投资/支付进度为31.84%。本次拟终止该项目的实施，并将剩余募集资金投资金额永久性补充流动资金。
“出资设立惠通机械，由其购买标的公司主要经营性资产”项目系 由“石油钻采卡持设备建设项目”变更而来，用于出资设立子公司收购资产总金额为8,471.10万元，该项目已于2021年6月30日达到预定可使用状态，截至2022年10月末，累计支付进度为90.89%，根据协议约定尚余771.34万元尾款未达到付款时间。本次拟对该项目结项，并将少量尾款从募集资金专户转入自有资金账户，并承诺剩余尾款根据约定进行支付并专款专用。
二、拟终止的募投项目、终止原因、后续安排
（一）拟终止的募集资金投资项目
公司拟终止的募集资金投资项目为“石油钻采提升设备建设项目”，募集资金账户余额为7,022.55万元(含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准),截至2022年10月31日，已累计投入2,668.87万元，投资进度为31.84%。
截至2022年10月31日，拟终止的石油钻采提升设备建设项目具体投入情况，如下：
单位：万元
■
拟终止的石油钻采提升设备建设项目已投入募集资金主要用于购置生产设备、检测设备及建设厂房等，该等设备及设施均为公司生产提升产品的通用设备、设施，处于有效使用状态，募投项目终止后，该等募集资金投入产生的生产设备将继续用于日常生产经营所需。
（二）终止募投项目的原因及主要影响
1、公司所处行业的周期性波动
公司所处的油气钻采行业受宏观经济和政策影响较大，国际油价和国家经济政策、经济形势、国际政治局势均可能影响行业形势和未来发展。
石油钻采提升设备建设项目的可行性研究报告系于2012年编制的，当时公司所处行业处于受金融危机影响周期性波动后的快速复苏期，预期市场前景较好。但自2014年下半年开始，原油价格开始大幅下降且长期低位运行，如2016年原油期货价格降至不足30美元/桶，受其影响油气勘探开发活跃度随之下降，公司产能建设的紧迫性下降。
2、新冠疫情及国际局势变化导致的不确定增加
2020年初以来受新冠疫情和国际局势影响，国际原油价格和勘探开发支出出现阶段性下滑，如2020年4月原油期货价格再次降至不足20美元/桶，2020年油气上游投资仅3,260亿美元，为近10年最低水平。
2022年原油价格受局部局势紧张影响，预期欧洲冬季可能由原油替代天然气发电等，以及OPEC预计11月起适度减产，供给收紧，较好的刺激了国际油价；我国国家能源局2021年提出的强化能源供应保障基础，推动油气增储上产，以及推进能源产业数字化智能化升级和深入落实我国碳达峰、碳中和目标要求等政策也逐步对细分行业产生向好影响。
但上述变化仍存在不确定性，第一，因石油产量总体增加及全球经济衰退预期增强，油价已出现回落；第二，原油价格的上升至传导至上游的石油勘探开发、设备供应尚需时间；第三，新冠疫情、国际局势变化等尚存在较大不确定性，使得目前的油价持续性尚无法确认。
3、石油钻采提升设备建设项目实施进度未达预期
“石油钻采提升设备建设项目”是对提升设备产品进行扩产。自2019年开始，国内石油钻采行业高度重视装备自动化和智能化转型，积极推进关键装备、产品的进口替代，对公司提升类产品的需求预期产生了积极影响；结合国家能源局《2021年能源工作指导意见》明确提出：“确保勘探开发投资力度不减”，“推动能源产业数字化智能化升级”等要求。公司认为在此背景下积极布局“机-电-液”一体化产品、新型自动化、智能化的提升产品将会获得较大的发展机会。公司希望通过继续推进“石油钻采提升设备建设项目”的实施提高生产能力来提升产品市场占有率，并在2022年内结项。
自2021年开始，公司加快了项目的实施速度，但是由于新冠疫情在部分时段严重影响了人员交流，使得对设备考察、谈判购置等工作严重滞后，所以该项目规划内的投资进度较为缓慢，2022年仅投资474.42万元。在此背景下，公司积极寻求备选和替代方案，通过对现有设备进行改造、对现有生产资源的合理使用和重新组合等方式替代购买高价格的新设备，并积极采取各种措施和手段提高生产效率，有效提高现有设备和产能的利用效率，内部挖潜和项目实施相结合，获得良好的效果，已基本满足了公司在未来一段时间的需要。
公司管理层经过研判，认为“石油钻采提升设备建设项目”在短期内不存在明显经济效益的大额投资计划和必要，因此，公司拟按照原结项时间计划申请终止该项目。
综上，为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎和效益最大化的原则，拟终止 “石油钻采提升设备建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，与公司原定计划不存在较大冲突，且不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。
（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
在石油钻采提升设备产品领域，“机-电-液”一体化产品、修井自动化产品等新型自动化、智能化产品仍是未来一段时间的发展方向，公司在该项目终止后，仍将根据市场需求特征、前沿技术路线趋势，积极采取降本增效措施，响应国家节能减排、安全环保生产的要求，通过先进设备和技术更新，提高生产效率，降低单位产品能耗，提升公司产品竞争力。
公司拟将“石油钻采提升设备建设项目”终止后剩余募集资金人民币合计7,022.55万元(含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
三、拟结项的募投项目、结项原因及后续资金使用计划
（一）拟结项的募集资金投资项目
“石油钻采卡持设备建设项目”经2021年3月11日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过变更为“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由其购买标的公司主要经营性资产”，并将结余募集资金永久补充流动资金。
公司“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由其购买标的公司主要经营性资产”项目投资金额为8,471.10万元。
上述购买的标的公司主要经营性资产已于2021年6月向公司交割完毕，且完全处于的公司控制之下，公司按照协议约定和交易进展，于2021年向交易对手方支付价款5,785.06万元，于2022年向交易对手方支付价款1,157.01万元；尚余771.34万元系交易尾款，按照约定需在满足条件的情况下2024年4月进行支付。
（二）结项原因及后续资金使用计划
考虑到该项目所涉及的出资已完成，交易标的经营性资产已于2021年6月交割完毕，交易相关的主要款项已按期支付完毕，剩余尾款金额较小、支付条件比较明确、支付尚需较长时间等因素，公司拟申请该项目结项，并将剩余少量尾款从募集资金专户转入自有资金账户，并承诺将771.34万元剩余待支付款项根据约定进行支付并专款专用。
四、对公司的影响
本次申请“石油钻采提升设备建设项目”终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金、“出资设立惠通机械，由其购买标的公司主要经营性资产”结项并将剩余少量尾款从募集资金专户转入自有资金账户并承诺专款专用，是公司根据项目实施情况及公司发展战略作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司现有核心业务经营及财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的合理安排，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、风险分析
本募集资金投资项目终止和结项事宜尚需提请公司股东大会审议批准。敬请投资者注意决策程序的审批风险。
六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目终止和结项的意见
（一）独立董事意见
公司为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，使募集资金作用发挥最大化，公司结合行业发展趋势和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，拟终止“石油钻采提升设备建设项目”并将剩余未使用募集资金及利息永久补充流动资金、“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由惠通石油以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营性资产”拟结项并将剩余未支付款项从募集资金转出并专款专用，不会对公司现有核心业务经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。公司董事会在审议本事项时，程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的相关事项，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，使募集资金作用发挥最大化，公司结合行业发展趋势和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，同意终止“石油钻采提升设备建设项目”，并将剩余未使用募集资金及利息永久补充流动资金，剩余未使用募集资金及利息约7,022.55万元（数据截至2022年10月31日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。
同时，同意将“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由惠通石油以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营性资产”的剩余未支付款项从募集资金转出并专款专用。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》等相关规定的要求。
2、公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项，符合公司当前的经营情况，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目及结余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项事项无异议。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2022年11月3日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2022-041
江苏如通石油机械股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知》，公司第四届董事会第十二次会议于2022年11月2日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项的议案》
公司为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，使募集资金作用发挥最大化，公司结合行业发展趋势和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，同意终止“石油钻采提升设备建设项目”，并将剩余未使用募集资金及利息永久补充流动资金，剩余未使用募集资金及利息约7022.55万元（数据截至2022年10月31日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。
同时，同意将“出资设立南通惠通石油机械有限公司，由惠通石油以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营性资产”的剩余未支付款项从募集资金转出并专款专用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2022年11月3日
