安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－129
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年4月13日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品。投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－036）。
现将公司及子公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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公司及子公司与上述受托方无关联关系。
二、投资风险提示及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在自有资金有富余且保证不影响公司正常生产经营业务的前提下实施的。
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
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截至2022年10月31日，公司及其子公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为19,000.00万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、相关理财产品说明书。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－130
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年10月27日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年11月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于控股子公司顶立科技进行股份制改制的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
董事会同意控股子公司湖南顶立科技有限公司进行股份制改制，整体变更为股份有限公司。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年11月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的内容详见2022年11月3日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司顶立科技进行股份制改制的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－131
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股子公司顶立科技进行股份
制改制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”）于2022年11月2日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司顶立科技进行股份制改制的议案》，公司控股子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）拟进行股份制改制，整体变更为股份有限公司，本次控股子公司拟进行股份制改制事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、顶立科技基本情况
1、名称：湖南顶立科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430100788042096T
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：戴煜
5、注册资本：叁仟玖佰捌拾玖万贰仟柒佰伍拾贰元整
6、成立日期：2006年05月25日
7、营业期限：长期
8、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1271号
9、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、股份制改制方案
顶立科技改制采用整体变更的方式，以顶立科技的现有股东作为发起人，采取发起设立的方式将顶立科技由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本次顶立科技改制为股份有限公司的基准日为2022 年7月31日。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日出具的“容诚审字[2022]610Z0166号”《湖南顶立科技有限公司审计报告》，截至2022年7月31日，顶立科技净资产为人民币789,739,861.59元。
全体发起人拟以2022年7月31日为顶立科技股份改制的审计、评估基准日，以经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产人民币789,739,861.59元，按照1:0.0505的比例折为股份有限公司的股本总额39,892,752.00元，股份总数为39,892,752.00股，每股面额为1元，剩余的749,847,109.59元计入资本公积。
整体变更完成后，顶立科技的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。整体变更前顶立科技的全部资产、业务、债权、债务及人员均由整体变更后的股份有限公司承继，顶立科技的全部权利义务由整体变更后的股份有限公司享有和承担。
三、股份制改制前后股东持股情况
顶立科技的股份制改制采用整体变更的方式，改制前后股东持股情况如下：
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（注：具体以工商管理部门最终核准为准）
四、股份制改制的目的及对上市公司的影响
1、股份制改制的目的
本次顶立科技股份制改制是实现顶立科技在境内上市的必要条件。进行股份制改制有利于进一步建立健全顶立科技的公司治理结构和内部控制机制，提升其经营管理水平，有助于其拓宽融资渠道、增强核心竞争力。
2、对上市公司的影响
公司与顶立科技在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。顶立科技具有独立面向市场能力和持续经营能力，其进行股份制改制不会影响上市公司维持独立的上市地位。顶立科技未来持续健康发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，符合公司整体经营规划和未来发展战略。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次控股子公司顶立科技进行股份制改制，有利于提升其公司治理和规范运作水平，并拓宽融资渠道、增强核心竞争力，符合公司整体的发展目标及长期发展战略，不会影响公司独立上市地位，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意控股子公司顶立科技进行股份制改制。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、《湖南顶立科技有限公司审计报告》。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三日
