上海沪工焊接集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-072

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任洪志勤女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘请洪志勤女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，独立董事对该议案发表了明确同意意见。

洪志勤女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未受过中国证监会，证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。洪志勤女士承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并根据规定取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022年11月4日

附：洪志勤女士简历

洪志勤女士简历

洪志勤，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外经贸大学国际法学硕士、法学（商法方向）学士，于2022年11月1日起担任上海沪工焊接集团股份有限公司法务总监。2020年1月至2022年10月为北京市隆安律师事务所上海分所合伙人，2010年8月至2022年10月任北京市隆安律师事务所上海分所律师，2008年4月至2010年7月任上海昊理文律师事务所律师，2014年7月至2022年10月为上海沪工焊接集团股份有限公司法律顾问。