北京韩建河山管业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2022-051

北京韩建河山管业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月3日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事田艳伟、隗合双、付立强、独立董事林岩以视频方式出席了会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；本次议案1.01为累积投票议案，所选独立董事候选人当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、朱璐

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年11月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书