明阳智慧能源集团股份公司
关于全球存托凭证可兑回的第二次提示性公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-108

明阳智慧能源集团股份公司

关于全球存托凭证可兑回的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券全称：Ming Yang Smart Energy Group Limited

● 全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR）上市代码（伦敦证券交易所）：MYSE

● GDR发行情况：每份GDR发行价格为21.00美元，每份GDR代表5股本公司A股股票。截至2022年11月2日（伦敦时间）公司GDR于伦敦证券交易所收盘价格为每份GDR18.15美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

● 兑回限制期届满日：2022年11月9日（伦敦时间）

● GDR可兑回起始日：2022年11月10日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

● GDR存续期内的数量上限：33,660,500份

● GDR存续期内对应A股股票数量上限：168,302,500股，占公司当前总股本（即2,272,085,706股）的7.41%。

一、本次发行上市的GDR基本情况

公司于2022年7月13日（伦敦时间）发行31,280,500份GDR（行使超额配售权之前）并在伦敦证券交易所上市。每份GDR代表5股公司A股股票。初始发行的31,280,500份GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2022年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为本公司GDR存托人Citibank, National Association。

稳定价格操作人通过行使超额配售权要求本公司额外发行的2,380,000份GDR于2022年7月29日（伦敦时间）交付给相关投资者。超额配售的2,380,000份GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2022年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为本公司GDR存托人Citibank, National Association。

公司GDR发行价格为每份GDR21.00美元，截至2022年11月2日（伦敦时间）公司GDR于伦敦证券交易所的收盘价格为每份GDR18.15美元。

二、本次GDR兑回安排

1. 公司本次发行的GDR兑回限制期为自2022年7月13日（伦敦时间）至2022年11月9日（伦敦时间）。兑回限制期内，GDR不得转换为本公司A股股票。

2. 公司本次发行的GDR的兑回限制期将于2022年11月9日（伦敦时间）届满。

3. 兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，将导致存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的GDR数量为33,660,500份，对应A股股票168,302,500股，占公司当前总股本的7.41%。

4. 本次兑回限制期届满的GDR自2022年11月10日起可以转换为公司A股股票。

5. 境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年11月4日