上海北特科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-056
上海北特科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月3日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事潘亚威先生、监事曹青女士因工作原因未能参加本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘功友先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
■
3.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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4.00关于选举公司第五届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均需要中小投资者单独计票，其中议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，除议案1外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰律师、魏牧也律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召 集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2022年11月4日
● 上网公告文件
上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
上海北特科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-058
上海北特科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月3日下午17点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次监事会会议通知于2022年10月28日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司第五届监事会非职工代表监事已经公司2022年第二次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现拟选举许振先生为公司监事会主席，任期三年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二二年十一月四日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-057
上海北特科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月3日下午16点在公司会议室以现场的方式举行。本次董事会会议通知于2022年10月28日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生董事主持本次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第五届董事会董事已经公司2022年第二次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现拟选举靳坤先生为公司董事长，任期三年。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会的议案》
为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海北特科技股份有限公司章程》、《上海北特科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《上海北特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的规定，拟提名以下人员担任公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
战略委员会成员：靳 坤（主任委员）、倪宇泰、贾建军
提名委员会成员：贾建军（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰
审计委员会成员：贾建军（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰
薪酬与考核委员会成员：倪宇泰（主任委员）、靳晓堂、贾建军
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任靳晓堂先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任刘功友先生为公司董事会秘书，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任张艳女士为公司财务总监，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为了适应公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，现拟聘任徐鸿飞先生、张艳女士、刘功友先生为公司副总经理，任期三年。
公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书开展工作，现拟聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-059
上海北特科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3 日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、 董事长：靳坤先生
2、 非独立董事：靳晓堂先生、张艳女士
3、 独立董事：倪宇泰先生、贾建军先生
（贾建军先生独立董事的任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年2月28日。）
4、 董事会专门委员会组成情况：
■
二、公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：许振先生
2、非职工代表监事：潘亚威先生
3、职工代表监事：曹青女士
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：靳晓堂先生
2、副总经理：徐鸿飞先生、张艳女士、刘功友先生
3、财务总监：张艳女士
4、董事会秘书：刘功友先生
5、证券事务代表：邹丽娟女士
董事会秘书刘功友先生、证券事务代表邹丽娟女士联系方式：
■
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日
附件：第五届董事会董事、第五届监事会监事以及高级管理人员、证券事务代表简历
靳坤，男，1958年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1984年-1993年,黑龙江省安达钢厂，历任采购部部长、厂长；1994年-2001年,黑龙江安达华鑫金属有限公司，任总经理；2002年-至今,创建上海北特金属制品有限公司（北特科技前身）,历任执行董事，现任北特科技董事长。
截至本公告披露日，其持有公司股份 106,884,100 股，持股比例 29.80%，系公司实际控制人、控股股东；与公司非独立董事靳晓堂先生为父子关系；不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
靳晓堂，男，1986年6月出生，研究生学历,中国国籍，无境外永久居留权。2014年-至今，历任北特科技副总经理、北特科技全资子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任北特科技总经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份 27,748,755 股，持股比例 7.74%，与公司非独立 董事靳坤先生为父子关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
张艳，女，1977年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2014年，天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；2014年-2016年，天纳克中国有限公司驾乘性能事业部，历任财务控制经理、高级财务经理；2017年-2018年，北京海纳川汽车部件股份有限公司，任外派财务总监；2018年-至今，任北特科技副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
倪宇泰，男，1974年5月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年-2011年，卧龙电气集团股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2011年-2020年，卧龙控股集团有限公司，任董事、副总裁、财务总监；2020年-2022年，沄柏资本，任联席总裁、管理合伙人；2022年-至今，金研财务顾问事务所（杭州）合伙企业，任总经理。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
贾建军，男，1972年9月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年-2016年，上海金融学院会计学院，任副院长；2016年-2018年，上海立信会计金融学院会计学院，任副教授；2019年-至今，上海科技大学创业与管理学学院，任副教授。另外现兼任片仔癀股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
许振,男，1984年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年-2015年，格林精密部件（苏州）有限公司，历任品质次长、技术开发部部长；2015年-至今，历任北特科技技术开发部技术经理、技术总监，现任转向生产基地总经理。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
潘亚威，男，1983年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年-2008年，陕西渭河精密工模具总厂，任技术员；2008年-至今，历任北特科技经营部业务员、部长助理、副部长、经营部部长、市场开发部部长、转向生产基地技术部经理、转向生产基地总经理、长春生产基地总经理、重庆生产基地总经理、底盘零部件事业部营销总监，现任北特科技底盘零部件事业部营销总监与铝锻轻量化事业部总经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份 15,050 股，持股比例 0.0042%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
曹青，女，1985年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北特科技行政部副经理、经理。现任北特科技人事行政部经理、职工代表监事。
截至本公告披露日，其持有公司股份 22,500 股，持股比例 0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
徐鸿飞，男，1964年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1983年至2003年， 通用电器照明有限公司，任财务经理；2003年至2006年，上海杰宝大王企业发展有限公司，任财务总监；2006年至2007年，上海哈迪家具制造有限公司，任财务总监；2007年-至今，历任上海北特金属制品有限公司（北特科技前身）总经理助理兼财务部部长、北特科技子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理、北特科技副总经理与董事会秘书，现任北特科技副总经理与审计总监。
截至本公告披露日，其持有公司股份 279,550 股，持股比例 0.08%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
刘功友，男，1981年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格、中华人民共和国法律职业资格证书，并通过证券从业资格、期货从业资格考试。2010年至2012年，担任江苏正和正律师事务所执业律师；2012年至2013年，担任上海北特科技股份有限公司证券事务代表；2014年至2015年，历任江苏中宏投资实业有限公司董事长助理、五洲国际控股有限公司法务经理；2015年至2022年，担任友谊时光科技股份有限公司董事会秘书；2022年7月-至今，任北特科技副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
邹丽娟，女，1987年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，非执业注册会计师、税务师、资产评估师。2011年至2015，任华普天健会计师事务所（现容诚会计师事务所）上海分所高级审计师；2016年至2020年，历任上海十方生态园林股份有限公司审计经理、上海天亿实业控股集团有限公司审计经理；2020年10月-至今，任北特科技审计主管、证券事务代表。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形。
