杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-102
杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2022年10月29日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年11月3日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2023年度公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋和车位以及向关联方提供劳务等业务，预计年度关联交易总额不超过51,800万元。
独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-103号公告《关于预计2023年度日常关联交易的公告》
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司杭州北沙盛和置业有限公司（以下简称“北沙盛和公司”）拟向平安银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司组成的银团申请13亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为北沙盛和公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的34%（最高本金限额为4.42亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
详情请见公司2022-104号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年十一月四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022一103
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第六届董事会第十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意公司2023年度与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司（以下简称“滨江服务”）发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关联方出租房屋和车位以及向关联方提供劳务等业务，预计年度关联交易总额不超过51,800万元。
本议案关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
(二) 预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）2022年1-9月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：滨江服务集团有限公司
2、注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
3、注册资本：100000美元
4、成立日期：2017年07月06日
5、董事会主席：朱立东
6、经营范围：物业管理服务等
7、最近一期财务数据：截止2022年6月30日，总资产221,662.8万元，净资产105,891.5万元，2022年1-6月营业收入83,150.5万元，净利润19,244.3万元。（未经审计）
8、关联人信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
滨江服务实际控制人系戚金兴先生，与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨江服务系公司关联方。
（三）履约能力分析
滨江服务是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本次关联交易涉及的业务包括滨江服务向公司提供物业管理服务、交付前管理服务、物业咨询服务、销售代理服务，以及滨江服务向公司租赁车位和房屋，公司向滨江服务提供餐饮服务等。
接受滨江服务提供服务的价格依据所需服务项目的面积、区域位置、物业定位、规模、业态、所需物业服务的范围及品质，以同类第三方服务企业提供类似服务的市场价格为基础，由双方协商或者法律法规规定的其他方式确定。
向滨江服务出租房屋及车位之交易价格由双方参考房屋及车位所在当地社区可比较物业单位及停车位的当时市场费率等因素协商确定。
向滨江服务提供餐饮服务的交易价格由双方在参考向第三方提供相同服务的市场价格基础上协商确定。
2、关联交易协议签署情况
2022年11月3日，公司与滨江服务就上述日常关联交易事项签署框架协议，未来公司及控股子公司与滨江服务将根据生产经营的实际需求，在框架协议基础上按项目签订协议进行交易。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，根据公司的实际经营需要确定。因近年来公司房产开发业务规模的扩展，开发项目数量逐年增多，对接受关联方提供劳务的需求也相应增加，日常关联交易符合公司业务正常开展和发展需要。交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上述交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互补，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。公司预计2023年度日常关联交易是基于公司实际经营情况而产生的，符合公司发展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于六届十三次董事会相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年十一月四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022一104
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,367,193.06万元，占公司最近一期经审计净资产的115.03％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司杭州北沙盛和置业有限公司（以下简称“北沙盛和公司”）拟向平安银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司组成的银团申请13亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为北沙盛和公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的34%（最高本金限额为4.42亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2022年第三次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过44亿元及46亿元的新增担保。公司本次为北沙盛和公司提供担保在2022年第三次临时股东大会授权范围内，已经第六届董事会第十三次会议审议批准，本次担保前，公司对北沙盛和公司的担保余额为0。2022年第三次临时股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：
单位：亿元
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二、被担保方基本情况
公司名称：杭州北沙盛和置业有限公司
1、成立日期：2022年7月8日
2、住所：浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路503号1幢4层424室
3、法定代表人：于伟
4、注册资本：122500万元
5、经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。
6、与公司关系：公司的控股子公司，系临平绿荷叠翠轩项目的开发主体。
7、项目用地基本情况如下：
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8、股东情况：根据合作协议安排，公司、坤和建设集团股份有限公司和浙江建杭置业有限公司分别持有其34%、33%和33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。股权结构如下：
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财务指标：该公司于2022年7月新成立，无最近一年一期财务数据。
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：公司为北沙盛和公司提供担保的最高限额为主债权到期余额的34%（最高本金限额为4.42亿元）
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
4、担保范围：贷款合同项下本金及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为北沙盛和公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前北沙盛和公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,367,193.06万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的115.03％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为338,413.39万元，占公司最近一期经审计净资产的16.44％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年十一月四日
