龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-067

龙建路桥股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议通知和材料于2022年11月3日以通讯方式发出。

3．会议于2022年11月4日以通讯表决方式召开。

4．本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》（4票赞成，0票反对，0票弃权）；

根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增2022年度日常关联交易预计额度80,000.00万元。本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联监事霍光回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-068”号临时公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会

2022年11月5日

● 报备文件

龙建股份第九届监事会第十七次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-068

龙建路桥股份有限公司

关于新增2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月4日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议以4票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》，根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增2022年度日常关联交易预计额度80,000.00万元。关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。

2．独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明：

公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将关于新增2022年度日常关联交易预计额度的相关议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。

3．独立董事在董事会发表独立意见如下：

公司与关联方间新增的2022年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。同意上述关联交易，并同意提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的执行情况（截至2022年9月30日）

2022年3月29日，第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年9月30日，《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》已执行情况如下：

单位：万元

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（三）新增2022年度日常关联交易额度的预计

因公司业务发展需要，现需新增2022年度日常关联交易预计额度，具体如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号

法定代表人：张起翔

注册资本：519,725万元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份44.01%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第一款的规定。

履约能力分析：

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1.采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其采购商品/接受劳务。

2.出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其出售商品和提供劳务。

3.承包工程：建投集团及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工等公司有承建能力的任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

4.出包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

5.关联租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地、设备等，或租入房产土地、设备等。

6.PPP项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与PPP项目的投资及施工。

（二）交易方式和定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增2022年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年11月5日

● 报备文件

1．龙建股份独立董事事前认可声明；

2．龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见；

3．龙建股份第九届董事会第二十二次会议决议；

4．龙建股份第九届监事会第十七次会议决议。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-069

龙建路桥股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年11月16日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黑龙江省建设投资集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年10月29日公告了股东大会召开通知，持有44.01%股份的股东黑龙江省建设投资集团有限公司，在2022年11月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2022年11月3日，公司董事会收到控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司以书面形式提交的《关于增加龙建路桥股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2022年第一次临时股东大会议程中增加《关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案已经2022年11月4日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详情请见与本公告同时披露的“2022-068”号临时公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月16日 14点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月15日

至2022年11月16日

投票时间为：2022年11月15日15:00-2022年11月16日15:00

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了议案1至9，详情请见2022年10月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。议案10请见随本公告同时披露的“2022-068”号临时公告。议案11请见2022年8月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的“2022-052”号公告；

2、特别决议议案：议案1至9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年11月5日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-070

龙建路桥股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券

获得公司控股股东批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司《关于龙建路桥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（黑建投发〔2022〕234号），主要内容如下：

原则同意龙建路桥股份有限公司公开发行不超过10亿元（含10亿元）可转换公司债券的总体方案，具体方案以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据本次公开发行后的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次公开发行可转换公司债券事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年11月5日