安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2022-055

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2022年10月30日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年11月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《经理层成员任期制及契约化管理办法》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二、审议通过了《经理层选聘管理办法》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《经理层成员经营业绩考核办法》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

四、审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2022年11月5日

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2022-056

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年11月15日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：安徽省高新技术产业投资有限公司

2.提案程序说明

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日公告了股东大会召开通知，持有26.83%表决权股份的股东安徽省高新技术产业投资有限公司，在2022年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提案名称：关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

本议案已经公司2022年11月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，根据《关于印发〈经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点〉的通知》（国企改办〔2022〕6号）等文件要求，公司对《经理层成员任期制及契约化管理办法》相关内容进行修订，具体修订内容如下表：

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除上述修订外，《经理层成员任期制及契约化管理办法》其他条款内容不变。

修订后的《经理层成员任期制及契约化管理办法》全文详见公司于2022年11月5日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案属于普通决议议案，不需要累积投票，不需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月15日 14点00分

召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4已经公司2022年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2022年10月28日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案5已经公司2022年11月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年11月5日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2022年11月5日

附件：授权委托书

授权委托书

安徽九华山旅游发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。