王力安防科技股份有限公司
关于与关联人共同投资设立公司
暨关联交易的公告
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-052
王力安防科技股份有限公司
关于与关联人共同投资设立公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”“公司”）拟与公司关联方能诚集团有限公司（以下简称“能诚集团”）共同出资人民币2,000万元设立力诚科技（永康市）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“力诚科技”），其中，王力安防认缴货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%。能诚集团认缴货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。
●能诚集团有限公司系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。
●本次关联交易已于2022年11月4日经过第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。本次关联交易金额为1,020万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。
●本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
王力安防因经营发展需要，拟与公司关联方能诚集团共同出资人民币2,000万元设立力诚科技，其中，王力安防认缴货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%。能诚集团认缴货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，能诚集团为本公司的实际控制人之一王跃斌的兄弟王斌坚直接控制的企业，与本公司存在关联关系，因此本次投资事项构成关联交易。
本次关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案已于2022年11月4日经过第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。
本次关联交易金额为1,020万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联人能诚集团有限公司 单位：元
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以上财务数据未经审计
三、投资标的情况
1、基本信息
公司名称：力诚科技（永康市）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号办公楼第1幢302
注册资本：2,000万元
经营范围：一般项目：数字技术服务；物联网技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品研发。（以市场监督管理部门核准为准）。
力诚科技出资结构：
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2、治理安排
（1）力诚科技将不设董事会，设1名执行董事，由王力安防委派。
（2）力诚科技将不设监事会，设立1名监事，由能诚集团委派。
（3）总经理由公司执行董事决策聘任或解聘。
四、出资协议的主要内容
（1）本次出资情况
王力安防与公司关联方能诚集团共同出资人民币2，000万元设立力诚科技（永康市）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），其中，王力安防认缴货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%。能诚集团认缴货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。
（2）生效条件
本协议经各方盖章后生效。
（3）争议解决
本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交永康市人民法院裁决。
五、关联交易的定价政策和定价依据
王力安防因经营发展需要，拟与公司关联方能诚集团共同出资人民币2,000万元设立力诚科技，能诚集团系公司关联方，各方在遵循平等自愿的合作原则下，协商一致，共同出资。本次增资交易价格公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、该关联交易的目的及对上市公司的影响
王力安防因经营发展需要，拟与公司关联方能诚集团共同出资人民币2000万元设立力诚科技。本次出资完成后，王力安防对力诚科技的控股比例为51%，纳入上市公司合并报表范围，本次关联交易不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经过第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。本次关联交易金额为1,020万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易符合公司正常经营发展需要，交易价格公允，不会对公司的财务状况和持续盈利能力产生重大影响，未损害其他股东的利益。本次关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上，保荐机构同意上述关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案。
八、备查文件
1. 王力安防第二届董事会第二十五次会议决议；
2. 王力安防第二届监事会第十九次会议决议；
3. 王力安防独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 王力安防独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
5. 《合作协议-王力&能诚》。
特此公告！
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年11月7日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-053
王力安防科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2022年10月31日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年11月4日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防科技股份有限公司关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号2022-052）。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年11月7日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-054
王力安防科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年10月31日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年11月4日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：
1、关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防科技股份有限公司关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号2022-052）。
本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
2022年11月7日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-055
王力安防科技股份有限公司
关于召开2022年
第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年11月14日(星期一) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年11月07日(星期一) 至11月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2022年10月31日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月14日下午 16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年11月14日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：王跃斌
董事会秘书：陈泽鹏
财务总监：陈俐
独立董事：吴文仙
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年11月14日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年11月07日(星期一) 至11月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 陈泽鹏、李会丽
电话：0579-89297839
邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司
2022年11月7日
