天津卓朗信息科技股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2022-088

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2022年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月8日

(二)股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事侯欣一先生因公未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书代行人出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰律师、张奥申律师

2、律师见证结论意见：

公司2022年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2022年11月9日